AML

Kepatuhan AML mengungkapkan transaksi mencurigakan senilai miliaran dolar setiap tahun. Temukan analisis mendalam dan peluang strategis di baliknya.

Bitcoin·Gemini·Marathon Digital·

1 tahun yang lalu

Malikie Innovations Gugat Perusahaan Penambangan Bitcoin atas Paten Kriptografi

Pengantar Malikie Innovations, sebuah perusahaan yang di tahun 2023 berhasil mengakuisisi puluhan ribu paten dari BlackBerry, menggugat dua perusahaan penambangan Bitcoin besar, Marathon Digital dan Core Scientific. Mere...

Bybit·Ethereum·Hack·Legal·Tether·Tether USDt·Tron·

1 tahun yang lalu

$78 Juta Hilang Akibat ‘Celah Pencucian’ dalam Pembekuan Tether Sejak 2017

Laporan AMLBot Mengungkap Keterlambatan Pembekuan USDT Sebuah laporan terbaru dari AMLBot mengungkap adanya “keterlambatan signifikan” antara klaim bursa untuk membekukan USDT yang dipegang oleh alamat jahat ...

Bitcoin·EU·France·Germany·Legal·

12 bulan yang lalu

Kontraksi Jangka Pendek Diharapkan Saat Hongaria Menambahkan Perdagangan Crypto ke Kode Kriminal

Undang-Undang Terbaru Hongaria tentang Cryptocurrency Undang-undang terbaru Hongaria mengenai perdagangan cryptocurrency diperkirakan akan berdampak negatif pada pasar crypto domestik, menurut Asosiasi Blockchain Hongari...

Industri Kripto Hong Kong Mendapatkan Dukungan SFC untuk Perubahan Ujian CVAP

Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong Memisahkan Ujian CVAP Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) telah berkomitmen untuk memisahkan ujian Certified Virtual Asset Platform (CVAP) dari kursus wajibnya. Langkah...

3 hari yang lalu

Legal

Utorg Mendapatkan Lisensi MiCA Menjelang Tenggat Waktu 1 Juli, Memaksa Banyak Industri Mundur dari Eropa

Utorg Mendapatkan Otorisasi Penuh di EEA 1 Juli 2026 – Dubai, UEA. Utorg, perusahaan yang menyediakan infrastruktur crypto yang diatur, dompet, dan stablecoin kepada bisnis di lebih dari 130 negara, kini termasuk

1 minggu yang lalu

Legal

Apa Itu Travel Rule? KYC, AML, dan Informasi yang Harus Dibagikan oleh Bursa

Pengantar Travel Rule Setiap kali Anda mengirim cryptocurrency dari satu bursa ke bursa lain dengan jumlah tertentu, informasi identitas Anda mungkin ikut serta dan dibagikan antara platform secara diam-diam. Inilah yang...

2 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

Bagaimana Penyedia Infrastruktur Crypto Perusahaan Memenuhi Harapan AML Modern

Pengantar Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan pendidikan. Kepatuhan terhadap Standar Global Penyedia infrastruktur crypto perus...

2 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

India FIU Meminta Catatan Transaksi OTC Crypto di Atas $10.000 dari Bursa Utama

Permintaan Data Transaksi Crypto OTC oleh FIU India Unit Intelijen Keuangan (FIU) India telah meminta setidaknya tiga bursa crypto utama untuk membagikan data mengenai transaksi crypto over-the-counter (OTC) yang melebih...

2 minggu yang lalu

Bitcoin·Legal

DTCC Bekerja Sama dengan Stellar untuk Tokenisasi Ekuitas Blue Chip, ETF, dan Treasuries pada 2027

Kerja Sama DTCC dan Stellar Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) telah menjalin kemitraan dengan Stellar Development Foundation untuk meluncurkan layanan tokenisasi penyimpanan DTC di blockchain publik Stel...

1 bulan yang lalu

Legal

Regulasi Semakin Ketat: AML Menjadi Penghalang Utama Crypto, Audit Berubah Menjadi Lisensi

Laporan CertiK Tahun 2026 Laporan CertiK tahun 2026 mengungkapkan bahwa perdebatan mengenai apakah sebuah token termasuk dalam kategori sekuritas atau bukan tidak lagi menjadi isu utama. Ancaman nyata yang dihadapi saat ...

2 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

Pejabat Kepatuhan Utama Binance Pertimbangkan Mundur di Tengah Pengawasan Regulasi yang Ketat

Upaya Binance dalam Memperbaiki Kepatuhan Upaya Binance untuk membangun kembali operasi kepatuhannya setelah pengakuan bersalah senilai $4,3 miliar di AS kini menghadapi tantangan baru. Beberapa staf yang bertanggung jaw...

3 bulan yang lalu

Legal

KuCoin Terpilih Sebagai Satu-Satunya Bursa Global dalam Program Percontohan Aset Virtual Nigeria

Program Pengawasan Percontohan CBN untuk Penyedia Layanan Aset Virtual Bank Sentral Nigeria (CBN) telah meluncurkan program pengawasan percontohan untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) dan memilih enam entitas sebag...

3 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

Regulator Kanada Cabut Registrasi 23 Perusahaan Cryptocurrency

Pencabutan Registrasi Penyedia Layanan Cryptocurrency di Kanada Unit intelijen keuangan Kanada, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), telah mencabut registrasi 23 penyedia layanan cryptocurrency dalam sat...

4 bulan yang lalu

Bitcoin·Legal

1 2 3 … 5 Berikutnya

AML

Tag