Dakwaan Terhadap Pejabat Polisi dan Warga Sipil di Korea Selatan
Jaksa di Korea Selatan telah mendakwa dua pejabat polisi senior dan lima warga sipil terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan pencucian uang yang berhubungan dengan penipuan suara. Divisi Kriminal 2 Kantor Kejaksaan Distrik Suwon mengungkapkan bahwa dakwaan tersebut diajukan tanpa penahanan dan mencakup pelanggaran Undang-Undang Pidana Khusus yang Diperberat serta Undang-Undang Regulasi dan Pidana Penyembunyian Hasil Kejahatan, menurut laporan terbaru dari The Chosun Daily.
Identitas dan Tindakan Terkait
Di antara yang didakwa terdapat seorang mantan kepala stasiun polisi, yang diidentifikasi sebagai A, dan seorang mantan petugas dari Badan Polisi Nasional, yang diidentifikasi sebagai B. Jaksa menyatakan bahwa kedua pria tersebut menerima uang dan barang mewah dari eksekutif sebuah perusahaan cryptocurrency sebagai imbalan atas informasi investigasi sensitif dan bantuan operasional.
Lima orang lainnya, termasuk operator perusahaan crypto, C, dan seorang CEO, D, juga didakwa karena diduga menawarkan suap dan mencuci hasil kejahatan melalui aset digital. Para penyelidik mengklaim bahwa A menerima total 79 juta won Korea antara Juli 2022 dan Juli tahun lalu setelah diperkenalkan kepada C oleh seorang pejabat di bursa aset virtual domestik.
Detail Penyuapan dan Pencucian Uang
Sebagai imbalan, A dituduh memberikan informasi investigasi dan “kenyamanan,” termasuk memeriksa apakah petugas yang mengenalnya terlibat dalam kasus C dan memperkenalkan pengacara untuk meredakan penyelidikan.
Jaksa mengklaim A tergoda oleh janji akses ke koin sebelum pencatatan bursa dan jaminan bahwa investasi akan dikembalikan jika gagal. Sementara itu, B diduga menerima barang dan bantuan senilai 10 juta won dalam sekitar sepuluh kesempatan dari Februari tahun lalu hingga Februari tahun ini. Menurut jaksa, B diperkenalkan oleh A kepada C dan D, dan kemudian memperoleh barang-barang desainer seperti dompet, sepatu, dan mantel. Sebagai imbalan, B dituduh mengonfirmasi kemajuan kasus dan meminta pengangkatan penangguhan pembayaran pada akun yang diduga terkait dengan kejahatan.
Operasi Pencucian Uang dan Tindakan Otoritas
Otoritas menyatakan bahwa para eksekutif crypto menjalankan operasi pencucian yang mengubah 249,6 miliar won dari hasil penipuan suara menjadi aset digital antara Januari dan Oktober tahun lalu. Penuntut memperkirakan keuntungan ilegal mencapai 11,2 miliar won dan telah memberlakukan langkah penyitaan serta pelestarian aset sebesar 1,5 miliar won dengan melacak properti yang disembunyikan.
Sementara itu, pengawas keuangan Korea Selatan sedang mempersiapkan putaran sanksi baru untuk bursa aset virtual domestik, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menangani kegagalan anti-pencucian uang yang dianggap mengancam integritas pasar cryptocurrency yang berkembang pesat di negara tersebut.
Otoritas keuangan diharapkan akan mengeluarkan sanksi baik institusional maupun individu, bersama dengan denda, terhadap platform perdagangan utama yang melanggar kewajiban anti-pencucian uang. Unit Intelijen Keuangan Korea, atau FIU, sedang memproses kasus-kasus sesuai dengan urutan inspeksi yang ada, secara efektif menggunakan pendekatan first-in, first-out.
