Memo Departemen Kehakiman Mengenai Kerjasama Penegakan Hukum Binance
Sebuah memo yang dilaporkan dari Departemen Kehakiman (DOJ) telah menyoroti kembali kerjasama penegakan hukum Binance. The Information melaporkan bahwa staf DOJ diberitahu untuk mengharapkan dukungan yang lebih sedikit dari bursa tersebut dalam kasus-kasus cryptocurrency mulai 8 Juni. Memo tersebut menyatakan bahwa Binance akan menghentikan penawaran pembekuan sementara dan akan memerlukan permintaan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) atau langkah hukum formal lainnya untuk beberapa pembekuan atau penyitaan akun. Pembekuan sementara adalah penahanan yang dapat dilakukan bursa sebelum dokumen hukum lengkap tiba.
Perubahan dalam Kerjasama dan Tanggapan Binance
Laporan tersebut mengindikasikan bahwa DOJ memperingatkan staf untuk bersiap menghadapi kerjasama yang lebih sedikit dari Binance dalam kasus-kasus cryptocurrency, termasuk tidak adanya pembekuan sementara dan persyaratan MLAT untuk pembekuan atau penyitaan. Meskipun demikian, Binance membantah adanya perubahan dalam kerjasama penegakan hukum AS-nya. Seorang juru bicara perusahaan menyatakan,
“Tidak ada dan tidak akan ada perubahan dalam kerjasama Binance dengan penegakan hukum AS.”
Pentingnya Permintaan MLAT dalam Kasus Kejahatan Cryptocurrency
Permintaan semacam itu sangat penting dalam kasus kejahatan cryptocurrency, karena dana yang dicuri dapat berpindah antar dompet dan batas negara dalam hitungan menit. Proses yang lebih lambat dapat menyulitkan penyelidik untuk mengamankan aset sebelum tersangka memindahkannya lagi. Laporan tersebut tidak menyebutkan bahwa Binance telah menolak permintaan spesifik dari AS, tetapi menggambarkan panduan internal DOJ dan kemungkinan perubahan dalam cara jaksa menyiapkan permintaan yang melibatkan bursa tersebut.
Upaya Binance untuk Meningkatkan Kerjasama
Binance juga mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari cara untuk meningkatkan kerjasama. Perusahaan ini menjalankan Sistem Permintaan Penegakan Hukum untuk lembaga pemerintah, di mana lembaga dapat mengajukan permintaan melalui sistem tersebut. Binance meninjau setiap kasus berdasarkan hukum yang berlaku dan syaratnya. Bursa tersebut juga menunjukkan data kepatuhan terbaru, yang menyebutkan bahwa mereka menghabiskan sekitar $300 juta per tahun untuk kepatuhan dan telah menangani lebih dari 313.000 permintaan penegakan hukum di seluruh dunia.
Penyelesaian Kriminal dan Pengawasan AS
Laporan ini muncul setelah penyelesaian kriminal Binance di AS pada tahun 2023, di mana Departemen Kehakiman menyatakan bahwa bursa tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran anti-pencucian uang, transmisi uang tanpa lisensi, dan pelanggaran sanksi, serta setuju untuk membayar lebih dari $4,3 miliar. Kesepakatan tersebut mengharuskan Binance untuk meningkatkan program kepatuhannya dan bekerja di bawah pengawasan independen. Penyelesaian ini masih membentuk bagaimana pejabat, pembuat undang-undang, dan penyelidik AS memandang kontrol bursa tersebut.
Ketegangan dalam Penegakan Hukum Cryptocurrency
Crypto.news melaporkan bahwa pengawasan AS terhadap Binance meningkat, terutama saat perusahaan tersebut membela pekerjaan kepatuhannya. Departemen Keuangan dilaporkan telah meminta catatan dan wawancara terkait kewajiban penyelesaian dan kemungkinan masalah sanksi. Binance membantah klaim pelanggaran sanksi Iran dan mengutip kerja sama mereka dengan penyelidik. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang telah menyita lebih dari $752 juta dengan bantuan dari bursa tersebut selama tiga tahun.
Kesimpulan
Penyelidik cryptocurrency sering mengandalkan bursa untuk membekukan akun dengan cepat ketika aset yang dicuri mencapai platform perdagangan, dengan tujuan untuk menghentikan tersangka dari menukar koin, menggunakan mixer, atau mengirim dana ke yurisdiksi lain. Permintaan MLAT dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam kasus lintas batas, tetapi sering bergerak lambat karena memerlukan koordinasi antar pemerintah. Ketegangan ini menjadi pusat dari peringatan DOJ yang dilaporkan. Bagi Binance, masalah ini juga berkaitan dengan kepercayaan setelah bertahun-tahun tekanan hukum dari AS. Perusahaan menyatakan telah membangun kembali sistem kepatuhannya, memperluas staf, dan terus mendukung penyelidik. Bagi jaksa, pertanyaannya adalah apakah dukungan informal akan tetap tersedia ketika waktu menjadi sangat penting. Meskipun Binance membantah adanya penarikan, memo yang dilaporkan menunjukkan bahwa penyelidik crypto AS sedang mempersiapkan proses yang lebih formal dalam beberapa kasus.
