Penipuan Investasi Cryptocurrency di Tennessee
Seorang pria asal Tennessee telah didakwa dengan tuduhan federal terkait dugaan penipuan investasi cryptocurrency yang menipu investor di seluruh negeri hingga jutaan dolar, seperti yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman pada hari Jumat.
Identitas Terdakwa
Misam M. Abidi, 47 tahun, dari Nolensville, Tennessee, menghadapi 11 dakwaan federal yang menuduhnya menjalankan perusahaan investasi cryptocurrency palsu bernama Star Credit Holdings antara tahun 2020 dan 2024.
Metode Penipuan
Jaksa penuntut mengklaim bahwa Abidi menggunakan jaringan janji palsu untuk menarik investor. Di antara pernyataan yang diduga ia buat adalah:
- Jaminan tingkat pengembalian yang tinggi
- Klaim bahwa ia mempertahankan dana cadangan yang substansial untuk melindungi investor
- Pernyataan bahwa ia mengelola jauh lebih banyak modal daripada yang sebenarnya ia kendalikan
Alih-alih menghasilkan pengembalian melalui perdagangan yang sah, Abidi diduga membayar investor sebelumnya menggunakan uang yang disumbangkan oleh investor baru—ciri khas dari struktur skema Ponzi klasik.
Penipuan Tambahan
Ia juga diduga membantu investor mendapatkan pinjaman pribadi atas nama mereka sendiri untuk mengalirkan dana tambahan ke dalam perusahaan, serta memalsukan setidaknya satu afidavit yang mengklaim identitas seorang investor telah dicuri untuk mendapatkan pinjaman semacam itu.
Kerugian dan Tindakan Hukum
Jaksa penuntut menyatakan bahwa Abidi mengalihkan lebih dari $1,9 juta dana investor untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarganya, serta gagal melaporkan pendapatan dari operasi tersebut dalam pengembalian pajak federalnya.
“Skema Ponzi, penipuan cryptocurrency, dan penipuan keuangan dapat menghancurkan investor individu, merugikan lembaga keuangan, dan merugikan Departemen Keuangan AS,” kata Jaksa AS D. Michael Dunavant dalam sebuah pernyataan.
“Kami mengapresiasi mitra agensi federal kami atas penyelidikan luar biasa mereka dalam kasus yang sangat mencolok ini. Di mana pun penipuan terjadi di Distrik Barat Tennessee, kantor ini akan siap untuk mempertanggungjawabkan pelanggar.”
Dakwaan dan Potensi Hukuman
Dakwaan tersebut mencakup tuduhan penipuan melalui sarana komunikasi, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, membantu dalam penyusunan pengembalian pajak palsu, dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, Abidi dapat menghadapi puluhan tahun penjara federal.
