Kasus Penipuan Jihoon Park
Seorang pria asal Virginia, Jihoon Park, dihukum karena mencuri lebih dari $2,5 juta dari para investor dan menyembunyikan jutaan dalam cryptocurrency sebelum mengklaim hanya memiliki 34 sen dalam aset keuangan saat mengajukan kebangkrutan. Jaksa federal menyatakan bahwa Park juga menyangkal memiliki cryptocurrency selama proses kebangkrutan.
Putusan dan Penipuan
Pada 8 September, sebuah juri federal di Alexandria menghukum Park, 52 tahun, atas penipuan terhadap investor dan pelanggaran hukum kebangkrutan. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman, Park, yang berasal dari Chantilly, telah mentransfer lebih dari $2,5 juta dari beberapa korban ke rekening pribadinya dan menghabiskan hasilnya untuk membeli rumah serta cryptocurrency.
Park berhasil mendapatkan kepercayaan para korban melalui hubungan pribadi dan afiliasinya dengan sebuah lembaga keuangan nasional yang besar. Ia menjanjikan investasi yang aman dengan imbal hasil tinggi, namun justru mengalihkan uang mereka untuk kepentingan pribadi. Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menyatakan,
“Sebaliknya, dia mencuri jutaan dolar yang dipercayakan kepadanya untuk memperkaya dirinya sendiri.”
Proses Kebangkrutan dan Penyembunyian Aset
Jaksa federal juga sedang menangani kasus penipuan investor lainnya yang berlandaskan klaim teknologi canggih atau imbal hasil rendah risiko. Putusan bulan Agustus yang melibatkan dana cryptocurrency Block Bits berfokus pada sistem perdagangan otomatis yang menurut jaksa tidak pernah ada.
Park memindahkan aset ke istrinya setelah salah satu korban menggugatnya, lalu menyembunyikan cryptocurrency senilai jutaan dolar sebelum mencari perlindungan kebangkrutan. Dalam pengajuan kebangkrutannya, Park hanya mencantumkan $0,34 dalam aset keuangan dan menyangkal memiliki cryptocurrency, yang menurut jaksa dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar kembali para korbannya.
Investasi dan Properti yang Diperdebatkan
Sebuah opini pengadilan kebangkrutan pada bulan Agustus 2025 memberikan rincian lebih lanjut tentang satu investasi dan properti yang diperdebatkan. Pengadilan mencatat bahwa pada tahap itu, seorang investor memberikan cek sebesar $300.000 kepada Park pada bulan Agustus 2024. Park membeli sebuah rumah di Chantilly seharga sekitar $1,2 juta pada bulan berikutnya, menggunakan uang muka sebesar $700.000 yang termasuk uang dari investor tersebut.
Kasus kebangkrutan Bab 7 Park dimulai pada 14 Januari 2025, di Distrik Timur Virginia, menurut opini tersebut. Seorang wali kemudian berusaha untuk memulihkan uang muka atau membatalkan transfer properti, sementara investor mengejar kepentingan dalam rumah tersebut. Hakim Kebangkrutan AS Kepala Brian F. Kenney menolak klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa kekuasaan penghindaran wali lebih diutamakan.
Hukuman dan Kasus Lainnya
Juri menghukum Park atas tiga tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi dan dua tuduhan penipuan kebangkrutan setelah persidangan federal. Setiap tuduhan penipuan melalui jalur komunikasi membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara, sementara setiap tuduhan penipuan kebangkrutan membawa maksimum lima tahun. Angka-angka tersebut adalah maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan hakim akan menentukan hukuman berdasarkan pedoman federal dan faktor hukum lainnya.
Kasus federal lain yang diumumkan pada bulan Juli menuduh seorang investor cryptocurrency menyebabkan kerugian sekitar $20 juta setelah diduga membujuk korban untuk mempercayakan uang dan aset digital kepadanya. Jaksa mengklaim bahwa dana investor berpindah melalui lembaga keuangan dan bursa cryptocurrency untuk menyembunyikan kepemilikan dan pergerakannya.
Janji imbal hasil yang tidak biasa tinggi dengan sedikit risiko yang tampak adalah salah satu tanda peringatan penipuan cryptocurrency yang umum. Park dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 10 Desember. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa operasi publik-swasta bersama telah mengganggu lebih dari 1,4 juta akun yang terhubung dengan penipuan di Asia Tenggara.
