가짜 스테이킹 사이트의 사기 사건
서울 경찰에 따르면, 지난해 10월 8일 동안 운영된 가짜 스테이킹 사이트가 71명의 투자자로부터 340만 XRP를 빼앗아 123억 원(850만 달러)의 피해를 입혔다. 두 명의 29세 남성이 중범죄 사기 혐의로 검찰에 송치되었다고 지역 매체 조선일보가 목요일 보도했다.
사기 수법과 피해자 유도
경찰에 따르면, Fxrpntwork.com이라는 사이트는 합법적인 프로젝트인 Flare Network와 그 FXRP 토큰을 사칭하며, 원금 보장을 약속하고 월 1.5%에서 1.8%의 수익을 제공한다고 주장했다. 투자자들은 국내 거래소에서 XRP를 빼내어 해외 플랫폼을 통해 그룹이 통제하는 지갑으로 이동하도록 유도되었으며, 사이트는 10월 23일에 종료되고 운영자들은 사라졌다.
“이 그룹이 포털 블로그, 온라인 뉴스 기사 및 위키피디아에 허위 정보를 심고, 유료 대역을 등장시킨 유튜브 영상을 제작하여 프로젝트를 조사하는 사람들이 독립적인 확인을 찾는 것처럼 보이게 했다.”
피해 규모와 경찰의 대응
경찰은 이 계획을 감지하자마자 해외 거래소에서 173억 원의 자산을 동결했다. 조사 중에 100억 원이 이동했으며, 이 금액은 현재 확인되지 않았다고 말했다. 이로 인해 조사관들이 그룹과 연결된 지갑을 통해 추적한 총액은 273억 원(1880만 달러)으로, 이는 경찰이 확인한 71명의 피해자가 잃은 123억 원을 훨씬 초과하는 금액이다.
추가 조사 및 암호화폐 범죄 대응
지난해 10월 한 해외 거래소가 스테이킹 사기의 급증에 대해 경찰에 제보했다. 조사관들은 54개의 압수수색 영장을 집행하고, 해외에서 돌아온 후 은신처에서 한 용의자를 체포했으며, 나머지 용의자들도 순차적으로 검거했다. 네 번째 남성도 29세로, 인터폴 적색 수배 중 해외에 있다. 네 명 모두 재판을 받지 않았으며, 경찰은 이들의 신원을 공개하지 않았다.
한국 경찰은 올해 여러 건의 암호화폐 사건을 다루었으며, 6월에는 캄보디아 기반 피싱 범죄단의 USDT 1110만 달러 세탁 혐의로 23명을 기소했다. 조사관들은 암호화폐 사기에 대해 “제로 톨러런스”로 대응하겠다고 밝혔으며, 투자자들에게 자금을 송금하기 전에 공식 출처를 확인할 것을 권장했다.
