암호화폐 다크 웹 마켓플레이스의 공동 창립자 형량 및 몰수 합의
암호화폐 전용 다크 웹 마켓플레이스의 공동 창립자가 수십 년의 연방 감옥형과 디지털 자산 및 부동산을 포기하기로 합의했습니다. 이 사건은 마약 밀매, 숨겨진 결제 및 배송을 위한 판매자 평가와 관련이 있었습니다.
Empire Market의 공동 창립자 Raheim Hamilton은 10월 5일 시카고에서 40년의 연방 감옥형을 선고받았습니다.
일리노이 북부 지구의 미국 검찰청은 10월 7일 Hamilton의 형량과 몰수 합의를 공개했습니다. 미국 지방법원 판사 Steven C. Seeger는 또한 500만 달러의 벌금을 부과했습니다. 30세의 Virginia주 Suffolk 출신 Hamilton은 Empire Market을 공동 창립한 Thomas Pavey와 함께 운영한 것과 관련된 연방 마약 음모 혐의에 대해 1월에 유죄를 인정했습니다.
그의 합의는 약 1,230 비트코인, 24.4 이더, 그리고 세 개의 Virginia 부동산을 포함합니다. 이러한 부당한 수익의 포기는 그의 범죄 처벌과 함께 이루어집니다.
Empire Market의 운영 및 범죄 활동
이 플랫폼은 2018년부터 2020년까지 운영되었으며, 구매자와 판매자 간의 400만 건 이상의 거래를 촉진했습니다. 연방 당국은 2024년 6월에 운영자에 대한 혐의를 공개적으로 상세히 설명했습니다.
Empire Market 사건에서 수사관들은 압수 당시 7,500만 달러로 평가되는 디지털 통화와 현금 및 귀금속을 압수했습니다. 미국 법무부(DOJ)는 플랫폼을 사용하는 구매자와 판매자에게 암호화폐 결제가 필수적이라고 설명했습니다.
“Hamilton과 Pavey는 사이트의 모든 거래가 오직 암호화폐를 사용하여 이루어져야 한다고 설정했습니다.”
이들은 사용자에게 암호화폐 전송 간의 연결을 숨기는 믹싱 서비스를 사용하고, 통신을 보호하기 위해 암호화를 사용할 것을 권장했습니다. 구매자는 또한 배송된 패키지에서 마약을 얼마나 효과적으로 숨겼는지에 대해 판매자를 평가할 수 있었습니다.
이러한 도구들은 탐지를 방해하려고 했지만, 비트코인의 공개 거래 기록은 여전히 가시적이며 식별 기록과 연결될 수 있습니다. 순 마약 판매는 거의 3억 7,500만 달러에 달하며, 여기에는 약 13.3킬로그램의 펜타닐, 446.7킬로그램의 코카인, 72킬로그램의 메스암페타민, 103.4킬로그램의 헤로인이 포함됩니다.
다크넷 결제 서비스 단속 및 추가 사건
다른 제공품으로는 도난당한 자격 증명, 개인 식별 정보, 위조 통화 및 컴퓨터 해킹 도구가 포함되었습니다. 2020년 8월 23일까지 이 서비스는 36시간 이상 오프라인 상태였습니다. 다크넷 결제 서비스에 대한 단속은 또한 상당한 몰수로 이어졌으며, 여기에는 비트코인 믹서 Helix와 관련된 별도의 사건이 포함됩니다.
2024년 11월, Helix 운영자 Larry Dean Harmon은 비트코인 믹싱 서비스를 운영한 혐의로 3년의 징역형을 선고받았습니다. 법원은 그에게 압수된 토큰, 부동산 및 4억 달러 이상의 금전적 자산을 포기할 것을 명령했습니다.
41세의 Florida주 Ormond Beach 출신 Pavey는 지난해 연방 마약 음모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 Empire Market의 창립 및 운영에 도움을 준 사실을 인정했습니다. 그의 합의는 약 1,584 비트코인, 25온스 금괴가 들어 있는 두 개의 상자, 세 대의 자동차 및 두 개의 Florida 부동산을 포함합니다. Seeger는 이달 말 Pavey의 처벌을 부과할 예정입니다.
연방 검찰은 기술 지원 및 정부 사칭 사기 계획을 통해 다섯 명의 피해자로부터 약 47,000달러의 암호화폐를 요구하고 있습니다.
