DOJ

미국 법무부가 암호화폐 사기 사건을 수사 중입니다. 이 기사는 발생한 사건의 배경과 투자자에게 주는 교훈을 다룹니다.

11개월 전

미국 법무부, 북한 해커들이 훔친 1,510만 달러의 USDT 몰수를 요청하다

미국 법무부의 북한 해커 관련 소송 미국 법무부(DOJ)는 금요일, 북한 해커들이 2023년에 훔친 1,510만 달러 상당의 USDT를 압수하기 위한 두 건의 민사 몰수 소송을 제기했다고 TheBlock이 보도했습니다. 압수된 암호화폐의 배경 압수된 이

Hack·OKX·Tether·Tether USDt·

8개월 전

미국 검찰, 발렌타인 데이 앞두고 암호화폐 관련 로맨스 사기에 대한 경고

로맨스 사기와 암호화폐의 연결 미국 검찰은 발렌타인 데이가 꽃과 데이팅 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 점점 더 연결된 로맨스 사기의 성수기가 될 수 있다고 경고하고 있다. 목요일에 발표된 경고에서

Bitcoin·DeFi·Florida·Hack·Legal·Uniswap·

8개월 전

Goliath Ventures CEO, 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 ‘폰지 사기’로 체포

Goliath Ventures 전 CEO 체포 암호화폐 투자 회사 Goliath Ventures의 전 CEO인 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 그는 Goliath를 “폰지 사기”로 운영하며 투자자들로부터 약 3억 2800만 달러를

다크 웹 마켓 창립자, 40년 형 선고 및 1,230 비트코인 몰수 합의

암호화폐 다크 웹 마켓플레이스의 공동 창립자 형량 및 몰수 합의 암호화폐 전용 다크 웹 마켓플레이스의 공동 창립자가 수십 년의 연방 감옥형과 디지털 자산 및 부동산을 포기하기로 합의했습니다. 이 사건은 마약 밀매, 숨겨진

17시간 전

Bitcoin

Elliptic, 모든 경찰이 몇 초 안에 암호화폐 지갑을 읽을 수 있도록 AI 도구를 원하다

Elliptic의 새로운 AI 도구 ‘Pulse’ 블록체인 분석 회사 Elliptic이 일반 경찰관들이 현장에서 암호화폐를 이해할 수 있도록 설계된 인공지능 제품을 출시했습니다. 이 도구는 ‘Pulse’라는 이름으로 수요일에 발표되었으며, 경찰관이 지갑 주소나 거래 해시와 같은

2주 전

Bitcoin

맨해튼 미국 검찰, 바이낸스의 이란 제재 준수 여부 조사: 블룸버그

바이낸스에 대한 미국 검찰청의 조사 맨해튼 미국 검찰청은 바이낸스가 이란에 대한 미국 제재를 위반하는 거래를 고의로 허용했는지 여부를 조사하고 있습니다. 이 조사는 법무부의 조사가 처음 보도된 지 몇 달 후에 이루어지고 있으며,

3주 전

Legal

법무부 경고로 인해 Binance의 암호화폐 동결 정책이 주목받다

Binance와 법무부의 최근 동향 최근 법무부의 메모가 Binance의 법 집행 협력에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. The Information에 따르면, 법무부 직원들은 6월 8일부터 암호화폐 사건에 대한 거래소의 지원이 줄어들 것이라고 경고했습니다. 이 메모는

3개월 전

Legal

Scattered Spider 용의자, 800만 달러 암호화폐 몸값 요구로 미국으로 송환

Scattered Spider의 일원, 피터 스토크스 송환 피터 스토크스(Peter Stokes)가 800만 달러의 암호화폐 몸값 요구와 관련하여 미국의 기소에 직면하기 위해 핀란드에서 송환되었습니다. 19세의 스토크스는 미국과 에스토니아의 이중 국적을 가진 시민으로, 화요일 시카고 연방

3개월 전

Bitcoin·Hack·Legal