투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
미국 법무부, 북한 해커들이 훔친 1,510만 달러의 USDT 몰수를 요청하다
미국 법무부의 북한 해커 관련 소송 미국 법무부(DOJ)는 금요일, 북한 해커들이 2023년에 훔친 1,510만 달러 상당의 USDT를 압수하기 위한 두 건의 민사 몰수 소송을 제기했다고 TheBlock이 보도했습니다. 압수된 암호화폐의 배경 압수된 이
법원, 망고 마켓 사기 유죄 판결을 뒤집다
미국 연방 판사의 유죄 판결 무효화 미국 연방 판사가 1억 1천만 달러 규모의 분산형 거래소인 망고 마켓에서 발생한 사건의 주요 인물인 아브라함 아이젠버그에 대한 중범죄와 관련된 유죄 판결을 무효화했습니다. 금요일, 미국 지방법원
중국, 미국, UAE, 두바이에서 드문 암호화폐 사기 단속 작전 실시
두바이에서의 국제 공동 법 집행 작전 중국, 미국, 아랍에미리트(UAE) 경찰이 두바이에서 통신 및 온라인 사기를 대상으로 한 첫 번째 국제 공동 법 집행 작전을 실시했다고 신화통신이 보도했습니다. 중국 공안부는 이번 작전으로 아홉
소송, 테더에게 동결된 이란 자금 3억 4천 4백만 달러 인도를 요구하다
변호사 찰스 거스틴의 청구 변호사 찰스 거스틴은 목요일 맨해튼 연방 법원에 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)에 속하는 것으로 지정된 두 개의 Tron 지갑 주소에 동결된 344,149,759 USDT, 즉 약 3억 4천 4백만 달러를
미얀마, 암호화폐 사기 운영자에 대한 무기징역 제안
미얀마 군부의 암호화폐 사기 방지 법안 미얀마 군부는 5월 14일 암호화폐 사기 운영자에 대한 무기징역을 제안하는 법안 초안을 발표했다. 이 법안은 온라인 사기 방지 법안이라고 불리며, “디지털 통화 사기”로 유죄 판결을 받은
WSJ, 트럼프의 암호화폐가 10억 달러 규모의 피그 부처링 네트워크와 연결되다
트럼프의 암호화폐 벤처와 논란 월스트리트 저널의 조사에 따르면, 트럼프의 암호화폐 벤처인 World Liberty Financial(WLF)는 AB라는 가상화폐 회사와 파트너십을 맺었습니다. 이 회사의 주요 인물들은 미국 재무부에 의해 초국적 피그 부처링 사기 네트워크와의 연루
Tether, 제재 회피 및 피그 부처링 사기와 관련된 3억 4천 4백만 달러의 USDT 동결
Tether의 USDT 동결 조치 Tether는 제재 회피 및 피그 부처링 사기와 관련하여 3억 4천 4백만 달러 이상의 USDT를 동결했습니다. 이는 스테이블코인이 범죄 경로이자 규제의 중요한 지점(choke point) 역할을 하고 있음을 강조합니다. Tether는
DOJ 암호화폐 단속: 미국 상원 의원들, 관계자가 개인 암호화폐를 보유하는 동안 범죄 부서를 해체했다고 주장
미국 법무부의 암호화폐 갈등 이번 주 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)와 관련된 암호화폐 갈등이 여섯 명의 민주당 상원 의원들의 공식 고발로 정점에 달했습니다. 이들은 부장관인 Todd Blanche에게 ProPublica가 그가 비트코인, 이더리움, 솔라나를
미국 정부, FBI가 범죄자들로부터 Tether를 압수한 후 암호화폐 사기 피해자에게 $470,735 반환
미국 법무부, 도난당한 디지털 자산 반환 미국 법무부(DOJ)는 연방 당국이 도난당한 디지털 자산을 성공적으로 추적하고 압수한 후, 암호화폐 투자 사기의 두 피해자에게 약 $470,735를 반환할 예정입니다. 메인 지구의 미국 검찰청에 따르면, 피해자들은
당국, Europol 및 DOJ가 ‘SocksEscort’ 프록시 네트워크를 중단시키며 350만 달러의 암호화폐 동결
악성 소프트웨어 작전 해체 유럽 및 미국 당국은 악성 소프트웨어에 감염된 가정용 및 소규모 비즈니스 라우터와 관련된 주요 악성 프록시 작전을 해체했다고 발표했습니다. 이 작전으로 350만 달러의 암호화폐가 동결되고, 사기를 지원하는 데
DOJ, 이더리움 투자 사기와 관련된 340만 달러의 USDT 몰수를 추구하다
매사추세츠 연방 검찰의 암호화폐 사기 소송 매사추세츠 연방 검찰이 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 추정되는 약 340만 달러 상당의 스테이블코인 USDT를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 매사추세츠 지방법원 검찰청의
CFO, 암호화폐 사이드 사업에서 회사 자금 3,500만 달러를 잃고 징역형 선고
워싱턴 남성, DeFi 플랫폼 자금 유용으로 징역형 선고 워싱턴의 한 남성이 자신의 전 고용주로부터 3,500만 달러의 자금을 자신의 DeFi 플랫폼으로 전용하고 거의 모든 자금을 잃은 혐의로 2년의 징역형을 선고받았습니다. 42세의 Nevin Shetty는