투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
미국 법무부, 북한 해커들이 훔친 1,510만 달러의 USDT 몰수를 요청하다
미국 법무부의 북한 해커 관련 소송 미국 법무부(DOJ)는 금요일, 북한 해커들이 2023년에 훔친 1,510만 달러 상당의 USDT를 압수하기 위한 두 건의 민사 몰수 소송을 제기했다고 TheBlock이 보도했습니다. 압수된 암호화폐의 배경 압수된 이
미국 검찰, 발렌타인 데이 앞두고 암호화폐 관련 로맨스 사기에 대한 경고
로맨스 사기와 암호화폐의 연결 미국 검찰은 발렌타인 데이가 꽃과 데이팅 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 점점 더 연결된 로맨스 사기의 성수기가 될 수 있다고 경고하고 있다. 목요일에 발표된 경고에서
법무부 경고로 인해 Binance의 암호화폐 동결 정책이 주목받다
Binance와 법무부의 최근 동향 최근 법무부의 메모가 Binance의 법 집행 협력에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. The Information에 따르면, 법무부 직원들은 6월 8일부터 암호화폐 사건에 대한 거래소의 지원이 줄어들 것이라고 경고했습니다. 이 메모는
Scattered Spider 용의자, 800만 달러 암호화폐 몸값 요구로 미국으로 송환
Scattered Spider의 일원, 피터 스토크스 송환 피터 스토크스(Peter Stokes)가 800만 달러의 암호화폐 몸값 요구와 관련하여 미국의 기소에 직면하기 위해 핀란드에서 송환되었습니다. 19세의 스토크스는 미국과 에스토니아의 이중 국적을 가진 시민으로, 화요일 시카고 연방
CLARITY 법안, 암호화폐 사기 조사를 위해 1억 5천만 달러 배정
CLARITY 법안의 주요 내용 미국 상원 의원인 Cynthia Lummis는 디지털 자산 시장 명확성 법안(CLARITY 법안)이 암호화폐 사기 및 기타 디지털 자산 범죄를 겨냥한 법 집행 노력을 위해 1억 5천만 달러를 확보했다고 발표했습니다.
100억 달러 규모의 암호화폐 사기 사건으로 수백만 달러 회수
연방 사기 사건 개요 연방 사기 사건으로 인해 주요 암호화폐가 압수되었으며, 검찰은 거의 1억 달러가 은행 계좌와 거래소를 통해 이동했다고 밝혔습니다. 당국은 이 계획과 관련된 디지털 지갑에서 약 710만 달러를 압수했으며, 검찰은
DOJ의 기록적인 127,271 BTC 압수, 사기 단속 속에서 재조명
미국 법무부의 비트코인 몰수 사건 미국 법무부(DOJ)의 기록적인 비트코인 몰수 사건이 암호화폐 사기, 밀매 및 조직 범죄와 관련된 글로벌 사기 단체에 대한 새로운 조사가 이루어짐에 따라 다시 주목받고 있습니다. 당국은 약 150억
로만 스톰, DOJ가 그의 법적 방어를 방해하기 위해 디뱅킹을 무기화하고 있다고 주장
로만 스톰과 토네이도 캐시 사건 로만 스톰은 여전히 토네이도 캐시 사건에 대한 재판을 받을 가능성이 있으며, 디뱅킹을 “완전한 헛소리”라고 언급한 리드 뱅크 CEO 재키 레세스의 발언을 반박했다. 그는 이 현상이 실제로 존재하며,
중국, 미국, UAE, 두바이에서 드문 암호화폐 사기 단속 작전 실시
두바이에서의 국제 공동 법 집행 작전 중국, 미국, 아랍에미리트(UAE) 경찰이 두바이에서 통신 및 온라인 사기를 대상으로 한 첫 번째 국제 공동 법 집행 작전을 실시했다고 신화통신이 보도했습니다. 중국 공안부는 이번 작전으로 아홉
소송, 테더에게 동결된 이란 자금 3억 4천 4백만 달러 인도를 요구하다
변호사 찰스 거스틴의 청구 변호사 찰스 거스틴은 목요일 맨해튼 연방 법원에 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)에 속하는 것으로 지정된 두 개의 Tron 지갑 주소에 동결된 344,149,759 USDT, 즉 약 3억 4천 4백만 달러를
미얀마, 암호화폐 사기 운영자에 대한 무기징역 제안
미얀마 군부의 암호화폐 사기 방지 법안 미얀마 군부는 5월 14일 암호화폐 사기 운영자에 대한 무기징역을 제안하는 법안 초안을 발표했다. 이 법안은 온라인 사기 방지 법안이라고 불리며, “디지털 통화 사기”로 유죄 판결을 받은
WSJ, 트럼프의 암호화폐가 10억 달러 규모의 피그 부처링 네트워크와 연결되다
트럼프의 암호화폐 벤처와 논란 월스트리트 저널의 조사에 따르면, 트럼프의 암호화폐 벤처인 World Liberty Financial(WLF)는 AB라는 가상화폐 회사와 파트너십을 맺었습니다. 이 회사의 주요 인물들은 미국 재무부에 의해 초국적 피그 부처링 사기 네트워크와의 연루