대만 검찰의 Prince Group 기소
대만 검찰은 미국 법무부에 의해 초국가적 범죄 조직으로 지정된 Prince Group과의 연관성으로 62명을 기소했습니다. 로이터의 보도에 따르면, 기소된 인물 중에는 그룹의 회장이자 주범으로 지목된 첸 지가 포함되어 있으며, 그는 올해 초 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었습니다.
범죄 조직의 활동
또한, 13개 회사도 “범죄 조직을 시작하고, 지휘하고, 조작하고, 명령하는” 등의 혐의로 기소되었습니다. 타이페이 검찰은 이 그룹이 대만을 통해 불법 자금을 세탁하여 “범죄 수익의 출처와 흐름을 숨기고 위장했다”고 주장하며, 페이퍼 컴퍼니와 고급 상품, 스포츠카, 부동산 구매를 이용했다고 밝혔습니다.
총 3억 3,900만 달러 (약 1,080억 대만 달러)가 대만을 통해 세탁된 것으로 추정되며, 이 중 약 1억 7,400만 달러 (약 550억 대만 달러)가 압수되었습니다.
검찰은 성명에서 “범죄 수익을 숨기고 위장하기 위해 대만 국민을 이용해 온라인 도박과 지하 송금을 통해 자금 세탁 활동을 수행했다”고 밝혔으며, 이들의 활동이 “대만의 금융 질서와 사회 안정” 및 국제 이미지에 “심각한 혼란을 초래했다”고 덧붙였습니다.
첸 지의 이전 기소 및 국제적 대응
지난해 10월, 첸 지는 뉴욕 브루클린의 연방 법원에서 “돼지 도살” 사기에 연루된 혐의로 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모로 기소되었습니다. 동시에 뉴욕 동부 지검과 법무부 국가안보부는 127,271 BTC에 대한 민사 몰수 소송을 제기했으며, 이는 당시 약 150억 달러에 해당하는 금액으로, DOJ 역사상 가장 큰 조치였습니다.
11월, 로이터는 Prince Group이 미국 법률 회사를 통해 발표한 성명에서 어떠한 잘못도 부인했다고 보도했습니다. 동남아시아는 사기 단지의 온상으로 떠오르고 있으며, 인터폴은 지난해 이를 글로벌 위협으로 격상시켰습니다.
사기 단지의 운영 방식
이 단지들은 종종 강제 노동에 의존하며, 이른바 “돼지 도살” 사기를 수행하는 데 사용되며, 사회 공학을 통해 피해자에게 암호화폐 구매를 설득한 후, 사기꾼들이 가짜 투자 도메인과 앱을 사용해 자금을 전환하고 통제합니다.
2025년, 미국 재무부 해외 자산 통제국은 미얀마와 캄보디아 전역의 19개 단체에 제재를 가하며, 2024년에 피해자에게 100억 달러 이상의 손실을 초래한 사기 작전을 해체했습니다. 지난달, 사기 센터를 겨냥한 교차 기관 “타격 팀”은 약 5억 8천만 달러의 암호화폐를 동결하거나 압수했다고 밝혔습니다.
당시 블록체인 분석 플랫폼 Cyvers의 CEO인 데디 라비드는 Decrypt에 대해 이 회사가 전 세계적으로 27,000개의 “점점 더 분산되고 하이브리드화된” 범죄 그룹을 식별했으며, 이들에 의해 약 275억 달러의 사기 노출과 불법 가치 흐름이 감지되었다고 말했습니다.
