‘랜드마크’ 인터폴 작전으로 아프리카에서 암호화폐 테러 자금 조달 및 사이버 범죄에 대한 83명 체포
인터폴과 아프리폴의 공동 작전 인터폴과 아프리폴은 아프리카에서 테러 자금 조달 및 사이버 범죄 네트워크와 싸우기 위한 공동 작전의 일환으로 불법적으로 획득한 암호화폐와 법정화폐 2억 6천만 달러를 적발했습니다. 당국은 작전 카탈리스트(Operation Catalyst)의 일환으로
DEA 베테랑, 배신 혐의로 기소되며 암호화폐를 통해 카르텔 마약 수익 세탁
전직 DEA 관계자의 기소 전직 고위 마약 단속국(DEA) 관계자가 맨해튼에서 하리코 신세대 카르텔(Jalisco New Generation Cartel)을 위해 수백만 달러를 세탁하기 위해 공모한 혐의로 기소되었습니다. DEA의 재정 운영을 감독했던 전직 고위 DEA 요원인
태국, 860만 달러 규모의 비트코인 채굴 장비 압수 – ‘중국 사기 네트워크’ 자금 지원
태국의 비트코인 채굴 장비 압수 태국 당국은 미얀마에서 활동하는 중국 초국적 사기 갱단에 자금을 지원한 것으로 의심되는 7개 채굴 작업장에서 860만 달러(약 3억 바트) 상당의 비트코인 채굴 장비를 압수했습니다. 특별조사국은 화요일 사뭇사콘
그리스 경찰, 800만 달러를 초과하는 암호화폐 사기 사건으로 17명 체포
그리스 경찰의 암호화폐 투자 사기 단속 그리스 경찰이 10,000명 이상의 참가자로부터 800만 달러 이상을 모은 것으로 추정되는 암호화폐 투자 사기 사건에서 17명을 체포했습니다. 헬레닉 경찰은 10월 2일 성명에서 카테리니에서 조사관들이 회사 구조와
UAE와 스웨덴, 710만 달러 규모의 암호화폐 세탁 범죄로 7명 체포
국제 자금 세탁 네트워크 체포 아랍에미리트(UAE)와 스웨덴 경찰이 국제 자금 세탁 네트워크와 관련하여 7명을 체포했습니다. 이들은 암호화폐 거래를 통해 조직 범죄 및 계약 살인에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 체포된 용의자들 스웨덴 국적의 용의자
스페인의 Bit2Me, 암호화폐 압수 및 포렌식 유닛 Bit2Shield 출범
Bit2Me의 새로운 포렌식 유닛, Bit2Shield 출범 스페인 최대의 암호화폐 거래소인 Bit2Me가 법원, 경찰 및 금융 기관이 조사와 관련된 암호화폐를 추적, 압수, 저장 및 청산하는 데 도움을 주기 위해 새로운 회사를 출범했습니다. Bit2Me의
INTERPOL, 암호화폐 투자 사기 단속으로 58명 체포
INTERPOL의 Operation Jackal IV INTERPOL은 22개국에서 암호화폐 투자 사기, 로맨스 사기 및 자금 세탁 네트워크를 겨냥한 작전에서 58명을 체포하고, 263명의 용의자를 확인했으며, 267만 달러가 압수되었다고 보고했다. 이 작전은 2025년 11월부터 2026년 6월까지
텍사스 주민들, 크립토 키오스크 사기로 5,700만 달러 손실 – 법안 금지 검토 중
텍사스의 크립토 키오스크 사기 현황 텍사스 주민들은 지난해 크립토 키오스크를 통해 5,680만 달러를 잃었으며, 이는 다른 주들에 비해 가장 큰 금액이라고 FBI의 수치가 목요일 입법 위원회에 제출했습니다. 이 주는 2025년 전국적으로 기록된
20세 청년의 암호화폐 지갑이 로맨스 사기 자금으로 1억 2,300만 달러를 이동시켰다: 인터폴 발표
인터폴의 대규모 반사기 작전 인터폴은 20세 청년의 암호화폐 지갑이 로맨스 사기 피해자들로부터 도난당한 자금을 세탁하기 위한 계획의 일환으로 단 10개월 만에 1억 2,250만 달러 이상을 이동시켰다고 발표했다. 이는 전 세계적인 대규모 반사기
캄보디아, 중국에 Huione 암호화폐 사기 주모자 송환: 보도
리 시옹의 체포와 Huione Group의 범죄 연루 중국 당국은 캄보디아 대기업 Huione Group의 전 회장인 리 시옹을 체포했습니다. 미국 규제 당국은 이 회사가 사기, 사이버 범죄 및 기타 불법 암호화폐 활동과 관련하여
대만, 캄보디아의 암호화폐 사기 단지에서 3억 3,900만 달러 세탁 혐의로 62명 기소
대만 검찰의 Prince Group 기소 대만 검찰은 미국 법무부에 의해 초국가적 범죄 조직으로 지정된 Prince Group과의 연관성으로 62명을 기소했습니다. 로이터의 보도에 따르면, 기소된 인물 중에는 그룹의 회장이자 주범으로 지목된 첸 지가 포함되어
미국, 7300만 달러 암호화폐 사기 사건으로 도주범에게 20년 형 선고
미국 법원의 형 선고 미국 법원이 7300만 달러 규모의 글로벌 사기 및 자금 세탁 계획에 연루된 암호화폐 사기 조직자에게 20년 형을 선고했습니다. 해당 피고는 전자 감시를 피하고 도주 중입니다. 캘리포니아의 연방 판사는
안데안 메제도비치, 6500만 달러 DeFi 해킹 후 전 세계적인 수색에 직면하다
안데안 메제도비치의 범죄와 도주 6500만 달러를 KyberSwap과 Indexed Finance에서 빼돌린 혐의를 받고 있는 22세 캐나다인 안데안 메제도비치가 세르비아 구금 중 사라졌습니다. 법원 문서에 따르면, 그는 두 개의 분산형 금융 프로토콜에서 6500만 달러를