인터폴과 아프리폴의 공동 작전
인터폴과 아프리폴은 아프리카에서 테러 자금 조달 및 사이버 범죄 네트워크와 싸우기 위한 공동 작전의 일환으로 불법적으로 획득한 암호화폐와 법정화폐 2억 6천만 달러를 적발했습니다. 당국은 작전 카탈리스트(Operation Catalyst)의 일환으로 여러 아프리카 국가에서 83명을 체포했으며, 현재까지 적발된 2억 6천만 달러의 불법 자산 중 60만 달러를 압수했습니다.
체포된 용의자들
체포된 83명 중 21명은 테러와 관련이 있었고, 28명은 사기 및 자금 세탁 혐의, 16명은 온라인 사기, 19명은 가상 자산의 “불법 사용”으로 체포되었습니다. 당국은 올해 7월부터 9월까지 작전 카탈리스트를 수행하여 테러와 관련된 금융 흐름을 식별하고 차단하는 것을 목표로 했습니다.
암호화폐 범죄 사례
작전 카탈리스트를 구성하는 많은 개별 행동은 암호화폐와 관련된 범죄 활동을 포함했습니다. 특정 사례로는 합법적인 암호화폐 거래소로 가장한 암호 기반 폰지 사기가 있었으며, 이로 인해 17개국(나이지리아, 카메룬, 케냐 포함)에서 10만 명 이상의 피해자로부터 총 5억 6천 2백만 달러를 탈취했습니다. 인터폴에 따르면 이 계획에 연루된 여러 고액 암호화폐 지갑은 테러 자금 조달 활동과 “잠재적으로 연관되어” 있다고 합니다.
바이낸스의 역할
바이낸스 조사팀에 따르면, 이 암호화폐 거래소는 암호 흐름을 추적하는 데 필요한 정보와 자원을 제공하는 데 도움을 주었습니다. 팀의 대변인은 Decrypt에 “우리는 운영 정보와 분석을 제공하여 아프리카 전역의 당국과 협력하여 이 주요 범죄 작전을 방해하는 데 도움을 주었습니다.”라고 말했습니다.
이러한 협력은 점점 더 일반화되고 있으며, 바이낸스 조사팀은 암호화폐 거래소가 이제 “범죄와의 국제 전투에서 법 집행 기관의 주요 동맹 중 하나”라고 덧붙였습니다. 대변인은 “작년에는 거의 65,000건의 법 집행 요청에 응답하고 전 세계 14,800명 이상의 등록된 공무원에게 서비스를 제공했습니다.”라고 말했습니다.
암호화폐와 사이버 범죄의 증가
이러한 협력의 증가는 아프리카에서 암호화폐가 범죄 및 테러 자금 조달에 점점 더 많이 사용되고 있다는 것을 나타내며, 이는 인터폴 자체에서도 확인하고 있습니다. 인터폴 전문가에 따르면 “암호화폐 채택이 증가함에 따라 암호화폐 기반 금융 범죄도 증가하고 있습니다.” 특히 INTERPOL 2025 아프리카 사이버 위협 평가 보고서는 아프리카 회원국의 3분의 2가 사이버 관련 범죄가 모든 범죄의 “중간에서 높은” 비율을 차지한다고 밝혔습니다.
전문가들은 특히 나이지리아에서 암호화폐 관련 사기가 급증하고 있다고 언급하며, Decrypt는 이전에 이 나라의 EFCC 의장이 ‘부패한’ 정치인들이 암호화폐에 불법 자산을 숨기고 있다고 비난한 내용을 보도했습니다. 전문가들은 “암호화폐 접근 장벽이 줄어들면서 범죄자들이 암호화폐를 다른 범죄에 활용하기 위해 점점 더 정교한 기술을 채택할 수 있게 되었습니다.”라고 덧붙였습니다.
보다 일반적으로 인터폴의 전문가는 암호화폐가 “점점 더” 사이버 범죄자들에 의해 사용되고 있지만, 이는 대부분의 사이버 범죄에 대한 주요 결제 수단이나 정산 방식이라는 의미는 아니라고 설명했습니다. 그는 인터폴의 아프리카 사이버 위협 평가 보고서가 “많은 경우, 특히 비즈니스 이메일 손상 사건은 일반적으로 전통적인 은행 송금 또는 법정 화폐 시스템을 포함하며, 사기는 기프트 카드 시스템을 악용할 수 있습니다.”라고 강조했습니다.
