미국 법무부의 기소
미국 법무부는 화요일, 시카고에 본사를 둔 암호화폐 ATM 회사의 창립자를 최소 1천만 달러의 범죄 수익을 수취하고, 그 돈을 디지털 지갑으로 이동시켜 출처를 숨긴 혐의로 기소했습니다.
기소 내용
일리노이 북부 지방법원에서 공개된 기소장에 따르면, Firas Isa는 Virtual Assets LLC를 통해 이 운영을 관리했으며, 이 회사는 Crypto Dispensers라는 이름으로 사업을 운영하고 미국 전역에서 현금-암호화폐 ATM을 운영했습니다.
기소장에 따르면, 피해자와 범죄자들은 Isa, 그의 회사 또는 공모자에게 자금을 송금했습니다. 비트코인 ATM은 자금 세탁을 방지하기 위해 고객 확인(KYC) 정책을 시행해야 하지만, 검찰은 Isa가 Crypto Dispensers ATM이 수취한 불법 자금을 암호화폐로 전환한 후 다른 지갑으로 이체했다고 밝혔습니다.
법무부의 주장
법무부는 기소장에서 Isa가 그 돈이 사기로부터 유래된 것임을 알고 있었다고 주장했습니다. 그러나 기소장에서 Isa가 이 계획에 사용한 암호화폐나 지갑 제공업체에 대해 언급하지 않았습니다.
“검찰은 Isa와 Virtual Assets에 대한 기소가 주장에 불과하며, 정부가 합리적인 의심을 넘어 유죄를 입증하지 않는 한 그들은 무죄로 간주된다.”
향후 일정
Isa와 Virtual Assets LLC는 각각 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 이 혐의는 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다. 두 사람 모두 무죄를 주장했습니다. 상태 청문회는 2026년 1월 30일 미국 지방법원 판사 Elaine Bucklo 앞에서 열릴 예정입니다.
암호화폐 단속의 변화
이번 기소는 연방 검찰이 암호화폐 시장을 단속하는 방식을 조정하고 있는 시점에 이루어졌습니다. 4월에 법무부는 국가 암호화폐 단속 팀을 해체하고 거래소, 믹싱 서비스 또는 콜드 월렛 보유자에 대해 사용자 행동으로 인해 형사 사건을 제기하지 않겠다고 발표했습니다. 지난주, 법무부, FBI 및 미국 비밀경찰은 중국에서 발생한 암호화폐 사기를 방지하기 위한 새로운 사기 센터 타격대 결성을 발표했습니다.
결과의 가능성
만약 Isa 또는 Virtual Assets LLC가 유죄 판결을 받으면, 그들은 자금 세탁 범죄와 관련된 모든 재산을 몰수해야 하며, 원래 재산을 회수할 수 없는 경우 정부는 대체 자산을 요구할 수 있습니다.
