미국 상원, Binance에 대한 조사 요청
미국 상원 민주당원들은 2월 27일 재무부와 법무부에 암호화폐 거래소 Binance가 불법 금융 및 제재 위반에 대한 효과적인 통제를 유지하고 있는지 조사해 줄 것을 요청했다. 스콧 베센트 재무장관과 패멀라 본디 법무장관에게 보낸 서한에서 의원들은 Binance의 자금세탁 방지 및 제재 준수 시스템에 대한 신속하고 포괄적인 검토를 촉구했다.
그들은 Binance가 제재 대상과 관련된 거래를 방지하지 못했을 가능성에 대한 우려를 제기했다. 상원 의원들은 기관들이 어떤 조치를 취할 계획인지와 Binance가 이전 법적 의무를 준수하고 있는지에 대한 답변을 요청했다. 그들은 부서가 답변할 마감일을 3월 13일로 설정했다.
서한은 최근 보고서에서 대량의 디지털 자산이 Binance를 통해 이란과 연결된 기관으로 흘러갔다는 주장을 언급했다. 의원들에 따르면, 준수 직원들은 이란 관련 행위자와 관련된 약 17억 달러 규모의 거래를 확인했다. 이에는 이란 혁명수비대 및 후티와 관련된 그룹이 포함된다.
또한, 상원 의원들은 Binance의 공급업체가 이란과 관련된 기관과의 거래에서 약 12억 달러를 처리했다는 주장도 언급했다. 그들은 또한 1,500개 이상의 이란 사용자와 연결된 계정이 미국의 제재에도 불구하고 플랫폼에 접근했다는 주장을 인용했다.
서한은 Binance가 러시아 제재 회피와 관련된 활동을 촉진했을 가능성에 대한 우려도 제기했다. 의원들은 이러한 주장이 사실이라면 회사의 제재 심사 및 모니터링 시스템에 중대한 약점이 있음을 시사한다고 썼다.
상원 의원들은 또한 Binance가 2023년 미국 당국과의 합의 조건을 계속 준수하고 있는지에 대해 의문을 제기했다. 2023년 11월, Binance와 그 창립자는 자금세탁 방지 및 제재 위반과 관련된 혐의를 해결하기로 합의하고 수십억 달러의 벌금을 지불하며 지속적인 준수 모니터링을 수용했다.
의원들은 재무부와 법무부에 Binance가 이러한 합의에 따른 의무를 이행했는지 조사해 줄 것을 요청했다. 그들은 또한 잠재적인 위반 사항을 식별한 준수 직원에 대한 내부 보복에 대한 정보도 요청했다.
서한은 제재 및 자금세탁 방지 법률의 강력한 집행이 미국 국가 안보에 중요하다고 강조했다. 상원 의원들은 전 세계적으로 운영되는 암호화폐 플랫폼이 전통적인 금융 기관에 적용되는 동일한 기준을 준수하도록 연방 당국에 촉구했다.
