영국 등록 기업 두 곳, 이란을 위해 10억 달러의 스테이블코인 이동: 보고서
영국 암호화폐 거래소와 이란의 연결 영국에 등록된 두 개의 암호화폐 거래소가 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 대신하여 수십억 달러의 스테이블코인을 전송하고 있다는 TRM Labs의 새로운 보고서에 따르면, 이들 기업은 전통적인 암호화폐 거래소로 마케팅되고
미국 상원의원, 바이낸스의 제재 위반 혐의에 대한 조사 착수
미국 상원의원 리차드 블루멘탈의 바이낸스 조사 발표 미국 상원의원 리차드 블루멘탈은 최근 보도에 따라 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대한 공식 상원 조사를 발표했습니다. 보도에 따르면 바이낸스는 제재를 받은 이란 관련 기관과
이란 혁명수비대, 영국 거래소를 통해 10억 달러의 암호화폐를 이동시켰다: 보고서
이란의 이슬람 혁명수비대와 암호화폐 이란의 이슬람 혁명수비대(IRGC)가 지난 2년 동안 두 개의 영국 등록 거래소를 통해 약 10억 달러의 암호화폐를 이동시킨 것으로 전해졌다. 블록체인 정보 회사인 TRM Labs의 보고서에 따르면, 워싱턴 포스트는
이란, 호르무즈 해협 선박을 위한 비트코인 연계 보험 모델 검토
이란의 호르무즈 해협 통행료 시스템 제안 이란은 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 위한 보험 기반 시스템을 탐색하고 있으며, 비트코인 연계 결제에 대한 확인되지 않은 주장들이 전시 통행 체제가 어떻게 운영될 수 있을지에 대한
소송, 테더에게 동결된 이란 자금 3억 4천 4백만 달러 인도를 요구하다
변호사 찰스 거스틴의 청구 변호사 찰스 거스틴은 목요일 맨해튼 연방 법원에 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)에 속하는 것으로 지정된 두 개의 Tron 지갑 주소에 동결된 344,149,759 USDT, 즉 약 3억 4천 4백만 달러를
Tether, 이란과 연관된 동결된 USDT를 피해자에게 넘기라는 법원 압박에 직면하다
미국 법원, Tether에 대한 청원 미국의 테러리즘 판결을 이란에 대해 미지급한 피해자들이 맨해튼 연방 법원에 Tether가 344,149,759 USDT를 넘기도록 명령해 줄 것을 요청했습니다. 이 자금은 이란의 이슬람 혁명 수비대와 관련된 두 개의
이란 암호화폐 거래소 노비텍스, 제재 문제로 조사받아: 로이터
이란 최대 암호화폐 거래소 노비텍스의 조사 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스가 로이터의 보도에 따르면, 이란의 영향력 있는 카흐라지 가족의 두 형제가 다른 성을 사용하여 플랫폼을 설립한 사실이 드러나면서 새로운 조사를 받고 있습니다.
이란, 호르무즈 해협에서 암호화폐 통행료 징수 보도 부인
이란의 호르무즈 해협 통행료 논란 최근 이란은 호르무즈 해협에서 통행료를 암호화폐로 징수하고 있다는 보도를 일축하며, 전 세계 해운 및 암호화폐 시장에 미치는 전시 결제 체계의 혼란을 강조했다. 국영 매체인 파르스 뉴스는 4월
Binance, DOJ의 이란 제재 회피 주장 조사로 다시 주목받다: 보도
미국 법무부의 이란 네트워크 조사 미국 법무부는 이란 네트워크가 암호화폐 거래소 Binance를 이용해 미국 제재를 회피했는지 여부에 대한 조사를 시작했다고 월스트리트 저널이 보도했습니다. 이 조사는 플랫폼을 통해 10억 달러 이상이 이동한 디지털
이란 정권의 암호화폐 활동, 2025년 불법 거래 급증으로 30억 달러를 초과: 보고서
이란의 암호화폐 사용 확대 이란의 암호화폐 사용이 제재 하에서 자금을 이동시키기 위해 확대되고 있으며, 2025년에는 이란 혁명수비대(IRGC)와 연결된 네트워크와 관련된 30억 달러 이상의 거래가 발생할 것으로 보입니다. 불법 암호화폐 주소의 증가 블록체인
FATF, P2P 스테이블코인 전송을 주요 자금 세탁 위험으로 지적
금융 행동 태스크포스(FATF)의 경고 금융 행동 태스크포스(FATF)는 P2P 스테이블코인 전송이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 제재 회피에 기여하는 “주요 취약점“으로 지적했다고 밝혔다. 화요일 발표된 보고서에 따르면, FATF는 스테이블코인이 비호스팅 지갑 간의
상원 민주당원들, 제재 및 자금세탁 방지 통제 위반 여부 조사 요청
미국 상원, Binance에 대한 조사 요청 미국 상원 민주당원들은 2월 27일 재무부와 법무부에 암호화폐 거래소 Binance가 불법 금융 및 제재 위반에 대한 효과적인 통제를 유지하고 있는지 조사해 줄 것을 요청했다. 스콧 베센트
테더, IRGC와의 10억 달러 USDT 흐름 연관 보도 이후 감시 강화
테더와 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 테더는 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 대규모 암호화폐 이동이 USDT를 통해 이루어졌다는 보도가 나오면서 다시 한 번 감시의 대상이 되었습니다. 이는 법 집행과 규제 간의 복잡한 관계에