시애틀 남성, 암호화폐 사기 연루로 5년 징역형
워싱턴주 시애틀에 거주하는 47세 남성 Geoffrey K. Auyeung이 약 1억 달러에 달하는 피해자들을 속인 암호화폐 사기 계획에 연루된 돈 세탁 공모 혐의로 5년의 징역형을 선고받았다. Auyeung은 2024년에 체포되어 2월에 유죄를 인정했으며, 사기 수익금을 받아들인 후 이를 공모자들의 은행 계좌나 비트코인, 이더리움, USDT 및 USDC와 같은 달러 기반 스테이블코인 형태로 전달하는 역할을 했다.
미국 연방검찰의 Neil Floyd 보조 변호사는 성명에서 “Auyeung 씨는 다른 사람들이 개발한 사기를 용이하게 하여 투자자들의 돈을 훔치고 합법적인 에스크로 계좌에 대한 약속으로 그들을 안심시켰다”고 말했다.
Floyd는 “그가 기소되고 체포된 후에도 Auyeung은 16개월 동안 비밀리에 공모자들과 소통하며 아내의 은행 계좌로 돈이 가도록 하여 불법 수수료를 계속 받았다”고 덧붙였다. “그는 법을 전혀 존중하지 않았다.”
사기 수익금의 흐름
Auyeung과 그의 공모자들은 2022년부터 2024년까지 피해자들에게 돈을 보내도록 설득하며, 그들의 자금이 석유 및 가스 산업에 투자되고 있다고 믿게 했다. 그러나 그가 돈을 받았을 때, 그는 이를 은행 계좌나 Gemini, Bitstamp, Coinbase와 같은 암호화폐 거래소로 전송하여 암호화폐 자산을 구매했다.
결국 대부분의 암호화폐 토큰은 주요 암호화폐 거래소인 Binance로 전송되었고, 피해자들은 Auyeung으로부터 더 이상의 소통을 받지 못했다.
검찰의 주장과 자산 몰수
2022년 6월부터 2024년 7월까지의 2년 동안 Auyeung의 계좌는 9,710만 달러의 전신 송금 및 기타 예금을 받았으며, 정부는 이 모든 것이 사기 수익금이라고 믿고 있다. 검찰에 따르면 Auyeung은 다양한 계좌와 법인을 통해 자금을 우회하여 조사를 줄였으며, “그는 막대한 양의 법정 화폐를 암호화폐로 신속하게 전환한 후, 이를 공모자들이 제공한 다양한 예치 주소로 신속하게 분산시켰다”고 주장했다.
그는 자신의 역할에 대해 공모자들로부터 최소 400만 달러의 수수료를 받았으며, 체포 당시 은행 계좌에서 압수된 230만 달러 이상과 자동차, 710만 달러의 암호화폐 지갑에서 압수된 자산을 몰수당하고 있다.
