베네수엘라 트렌 데 아라과 그룹의 자금 세탁 사건
2024년부터 진행된 수사에서 여러 은행 계좌와 비정상적인 회사, 암호화폐 송금을 이용해 베네수엘라의 트렌 데 아라과 그룹의 불법 활동에서 발생한 자금을 세탁한 18명의 자금 세탁 그룹이 확인되었습니다. 2년간의 수사 결과, 칠레에서 베네수엘라 트렌 데 아라과 갱의 불법 활동 수익을 세탁하기 위해 암호 자산을 포함한 계획을 운영한 18명이 체포되었습니다.
칠레 경찰과 남부 검찰청이 화요일에 실시한 이 작전은 국가의 세 지역에서 진행되었으며, 복잡한 은행 계좌, 비정상적인 회사, 암호화폐 송금 네트워크를 밝혀냈습니다. 2019년부터 Banco Santander의 회수 임원으로 활동한 베네수엘라 국적의 후안 카를로스 페레즈 아센시오는 그룹의 운영을 효과적으로 수행할 수 있도록 도구를 제공하는 중요한 역할을 했습니다.
현지 보도에 따르면, 페레즈 아센시오는 그룹을 위해 여러 은행 계좌를 개설하여 마약 밀매, 강탈, 매춘, 납치에서 발생한 자금으로 대규모 거래를 실행할 수 있게 했습니다.
사건을 담당한 검찰관 헥터 바로스는 이 그룹이 8,800만 달러 이상을 세탁했으며, 이는 “우리나라에서 본 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나로, 트렌 데 아라과와 연관되어 있다”고 밝혔습니다. 그는 “이번에 그들이 가장 아파하는 부분, 즉 그들의 자산을 타격한 것이 처음이라고 말할 수 있다”고 덧붙였습니다.
바로스는 이 자금이 “암호화폐 회사들을 통해 우리나라를 떠나 다른 나라로 향했다”고 구체적으로 설명했습니다. 이번 작전에서 140개 이상의 은행 계좌가 동결되었고, 그룹으로부터 30만 달러가 압수되었습니다.
이번 작전은 7월에 실시된 또 다른 고위험 작전 이후에 이루어졌으며, 당시 칠레 당국은 “트렌 델 마르”라는 그룹을 차단했습니다. 그때 52명이 체포되었고, 이들은 은행 계좌와 암호화폐를 사용하여 약 1,350만 달러를 세탁하고 이 자금을 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나로 이동시켰습니다.
트렌 데 아라과는 베네수엘라 출신의 국제 범죄 조직으로, 2024년 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)으로부터 제재를 받았습니다. 이 사무소는 이 그룹이 “남미의 지역 범죄 경제에 침투하고, 초국가적 금융 운영을 수립하며, 암호화폐를 통해 자금을 세탁하고, 미국 제재를 받은 프리메이로 코만도 다 카피탈(PCC)과의 유대 관계를 형성했다”고 밝혔습니다.
