콜롬비아의 암호화폐 범죄 사건
콜롬비아의 암호화폐 중개인 레오나르도 데 헤수스 술루아가 두케(63세)가 Tether의 USDT를 사용하여 1,450만 달러의 마약 수익을 세탁한 혐의로 연방 교도소에서 160개월의 형을 선고받았다. 이 작전은 콜롬비아 마약 밀매업자, 비인가 미국 암호화폐 거래소, 그리고 여러 페이퍼 컴퍼니를 연결하는 복잡한 네트워크로 구성되어 있었다.
검찰은 또한 1,475만 달러의 몰수 명령을 확보했으며, 다섯 명의 공범도 징역형을 선고받았다. 이 사건은 수억 달러를 처리하는 훨씬 더 큰 금융 작전을 드러냈다.
2023년 5월부터 11월 사이에 술루아가 두케는 여러 동료들과 함께 약 1,450만 달러의 마약 밀매 수익을 국경을 넘는 암호화폐 세탁 네트워크를 통해 이동시켰다. 이 작전은 간단한 재정 계획을 가지고 있었다. 범죄 수익은 콜롬비아에서 스테이블코인 USDT로 전환되어 미국 중개인에게 이체되고, 이후 미국 달러로 교환되었다.
그 달러는 미국의 페이퍼 컴퍼니를 통해 이동한 후 콜롬비아 기업으로 돌아와 페소로 전환되어 배포되었다. 미국 작전의 중심에는 유명한 카르티에 보석 왕조와의 연관성을 주장한 아르헨티나 시민 막시밀리앙 드 후프 카르티에가 있었다. 카르티에는 은행에 합법적인 기술 기업으로 소개된 회사를 통해 비인가 암호화폐 송금 사업을 운영했다.
검찰은 그의 작전이 4억 7천만 달러 이상의 불법 수익을 처리했다고 밝혔다. 이는 술루아가 두케의 세탁 활동에 직접적으로 귀속된 1,450만 달러를 훨씬 초과하는 금액이다.
카르티에는 이전에 유죄를 인정하고 연방 교도소에서 8년형을 선고받았다. 암호화폐 거래는 문제의 절반에 불과했다. 연방 수사관들은 또한 술루아가 두케가 콜롬비아에서 뉴욕으로 코카인을 밀수하려는 작전과 연결되어 있음을 밝혀냈다.
2023년 11월, 법 집행 기관과 협력하는 비밀 소스가 약 9킬로그램의 코카인 페이스트와 관련된 거래를 주선했다. 검찰은 이 물질이 코카인으로 가공된 후 뉴욕주로 배달될 예정이었다고 밝혔다. 아드리안 페르난도 아레이사 세바요스는 마약을 비밀 요원에게 전달했으며, 술루아가 두케는 거래를 주선하는 대가로 수수료를 받았다.
이 작전은 2024년 2월까지 계속되었으며, 수사관들은 약 100킬로그램의 코카인 페이스트와 관련된 또 다른 잠재적 구매를 주선했다. 콜롬비아 경찰은 이후 수색 영장을 집행하고 약 111킬로그램을 회수했다. 그때쯤 상황이 심각해졌다.
콜롬비아 당국은 2024년 4월 30일 인터폴의 도움을 받아 메데인에서 술루아가 두케와 다른 피고들을 체포했다. 미국 검찰 제이미 맥도날드는 피고들이 암호화폐, 페이퍼 컴퍼니 및 전통적인 은행 채널을 이용해 범죄 수익을 국제적으로 이동시켰다고 말했다.
맥도날드는 “피고와 그의 공모자들은 암호화폐, 미국과 콜롬비아의 페이퍼 컴퍼니 네트워크, 그리고 수많은 암호화폐 계정을 활용하는 정교한 국제 계획을 운영했다”고 밝혔다.
연방 판사는 술루아가 두케에게 14,751,846달러와 그가 통제하는 네 개의 주소와 관련된 암호화폐를 몰수하라고 명령했다. 그는 또한 5년의 보호 관찰을 받았다. 모든 다섯 명의 공범도 이제 징역형을 선고받았으며, 형량은 3년에서 8년 사이이다.
이 사건은 암호화폐를 전체 세탁 메커니즘으로 묘사하는 사람들에게 불편한 구별을 지닌다: USDT 이체는 가치를 국경을 넘어 이동시켰지만, 전통적인 은행, 페이퍼 컴퍼니 및 달러 거래는 그 가치를 다시 사용 가능한 콜롬비아 페소로 전환하는 데 필수적이었다. 미국의 은행 로비는 암호화폐 플랫폼의 보상을 재편할 수 있는 스테이블코인 규제에 대해 연방 규제 기관에 반격하고 있다.
