테더와 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)
테더는 이란의 이슬람 혁명 수비대(IRGC)와 관련된 대규모 암호화폐 이동이 USDT를 통해 이루어졌다는 보도가 나오면서 다시 한 번 감시의 대상이 되었습니다. 이는 법 집행과 규제 간의 복잡한 관계에 대한 질문을 제기하고 있습니다.
IRGC의 암호화폐 이동
블록체인 분석 회사 TRM Labs의 조사에 따르면, IRGC와 연관된 단체들이 2023년 초부터 약 10억 달러에 가까운 암호화폐를 이동시켰으며, 주로 Tron 네트워크의 USDT를 통해 이루어졌습니다. 이 활동은 조사자들이 국제 제재를 우회하기 위해 사용한 두 개의 영국 등록 거래소인 Zedcex와 Zedxion을 통해 이루어진 것으로 전해졌습니다.
“보도된 수치는 자산이 압수되거나 동결된 것이 아니라 거래량을 나타냅니다.”
그러나 헤드라인과 소셜 미디어 게시물은 이 발견을 “테더가 10억 달러를 동결했다”고 잘못 프레임화하여 암호화폐 시장과 정책 분야에서 혼란을 초래했습니다. 테더는 반복적으로 법 집행 기관과 협력하고 제재 요청을 준수한다고 밝혔습니다.
테더의 동결 능력
이 회사는 지갑이 공식적으로 제재를 받거나 당국에 의해 플래그가 지정될 경우, 주소 수준에서 USDT를 동결할 수 있는 능력을 유지하고 있습니다. TRM Labs는 두 거래소와 관련된 입금, 출금 및 지갑 인프라를 추적하여 IRGC와 연관된 활동을 식별했다고 밝혔습니다.
분석에 따르면, IRGC와 관련된 암호화폐 흐름은 2023년에 약 2400만 달러였고, 2024년에는 약 6억 1900만 달러로 급증했으며, 2025년에는 약 4억 1000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 대부분의 자금은 USDT로 이동했으며, 이는 스테이블코인의 유동성과 해외 거래소에서의 수용성을 반영합니다.
조사 결과와 규제 압박
조사자들은 Tron의 낮은 거래 수수료와 빠른 정산이 이러한 이체에 선호되는 네트워크가 되었다고 설명했습니다. 이 발견은 기자들과 공유되었으며, 제재를 받은 행위자들이 글로벌 준수 프레임워크에도 불구하고 암호화폐 경로에 계속 접근하는 방법에 대한 광범위한 보도의 일환으로 인용되었습니다.
“별도로 문서화된 집행 조치는 훨씬 적은 금액이 동결되었음을 보여줍니다.”
2025년 9월, 이스라엘의 국가 테러 자금 차단국은 IRGC 활동과 연관된 187개의 지갑 주소 목록을 발표했습니다. 그 지정 이후, 테더는 그 주소 중 39개를 블랙리스트에 올려 당시 그 지갑에 보유된 약 150만 달러의 USDT를 동결했다고 블록체인 정보 회사 Elliptic이 전했습니다.
이 구분은 중요합니다. 10억 달러 수치는 누적 암호화폐 이동을 반영하는 반면, 동결은 조치가 발생했을 때 제재된 지갑에 존재했던 잔액만 포함됩니다. 테더는 단일 집행 조치에서 10억 달러에 가까운 금액을 동결했다고 확인하지 않았습니다.
결론
이 사건은 불법 암호화폐 흐름을 추적하는 것과 실제 자산을 압수하는 것 사이의 격차를 강조하며, 규제 기관과 스테이블코인 발행자들은 글로벌 암호화폐 시장에서 제재 집행에 대한 압박을 계속 받고 있습니다.
