필리핀 항소법원, 자산 동결 명령 발부
필리핀 항소법원은 9월 21일, 특정 법률가와 홍수 방지 부패 조사와 관련하여 25개의 가상 자산 지갑을 포함한 총 116개의 계좌 및 자산을 동결했습니다. 자금세탁방지위원회(AMLC)는 이 명령이 “저명한 법률가”와 한 기업, 그리고 여러 관련 개인 및 단체와 연결된 자산을 포함한다고 밝혔습니다.
동결 명령의 배경
항소법원은 해당 자산이 공화국법 제7080호에 따른 약탈과 관련이 있다는 충분한 근거를 발견한 후 이 명령을 발부했습니다. AMLC의 공개 성명에서는 법률가, 기업 또는 명령에 포함된 다른 사람들의 신원을 밝히지 않았습니다. 위원회는 기밀 규정이 동결 명령 절차에 관련된 당사자의 신원을 드러낼 수 있는 정보를 공개하는 것을 방지한다고 설명했습니다.
“동결 명령은 법원이 승인한 기간 동안 해당 자산의 인출, 이전 또는 처분을 차단합니다.”
자산 동결의 세부 사항
9월 21일의 명령은 86개의 은행 계좌, 4개의 투자 계좌, 1개의 보험 정책 및 25개의 가상 자산 지갑을 포함합니다. 이 카테고리들은 당국이 조사를 계속하는 동안 제약을 받는 116개의 금융 계좌 및 기타 자산을 차지합니다.
필리핀 대법원 판결은 이 조치를 불법 활동과 관련된 자산을 보존하기 위한 임시 구제책으로 설명하고 있습니다. 동결 명령은 그 자체로 범죄의 유죄를 확립하지 않습니다.
조사 및 자금 흐름
현재 공개된 내용은 25개의 가상 자산 지갑의 가치를 제공하지 않으며, 그 안에 보유된 암호화폐의 이름이나 블록체인 주소, 관련된 가상 자산 서비스 제공자를 식별하지 않았습니다. AMLC는 또한 의심되는 자금이 은행, 투자 계좌 또는 조사에서 언급된 자금 서비스 비즈니스와 비교하여 얼마나 많은 부분이 암호화폐를 통해 이동했는지 명시하지 않았습니다.
조사관들은 관련된 사람들이 “투자 규모를 지원할 수 있는 명백한 운영 수익이 없다”고 밝혔습니다. 성명서는 투자 가치나 검토된 사업체의 운영 수익을 식별하지 않았습니다.
가상 자산 기업의 규제
필리핀에서 운영되는 가상 자산 기업은 필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas) 및 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)와 별도의 규제 요건을 준수해야 합니다. Crypto.news는 6월에 BSP가 가상 자산 서비스 제공자가 제공하는 자산에 대해 더 깊은 심사 및 지속적인 모니터링 요건을 도입했다고 보도했습니다.
법적 절차 및 향후 계획
필리핀 자금세탁방지법은 항소법원 동결 명령에 대해 초기 20일 기간을 설정하고 있습니다. 대법원은 법원이 해당 기간 내에 당사자에게 통지하여 명령을 수정, 해제 또는 연장해야 하는지 결정하기 위해 요약 심리를 열어야 한다고 판시했습니다.
법원이 동결 명령을 연장하면, 총 기간은 자금세탁방지법 제10조에 따라 6개월을 초과할 수 없습니다. 계좌가 동결된 사람은 명령 해제를 요청할 수 있으며, 동결 명령에 대한 금지 명령은 오직 대법원만 발부할 수 있습니다.
AMLC는 의심되는 불법 자산을 식별, 추적, 제약 및 회수하기 위해 파트너 기관 및 금융 서비스 제공자와 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다.
