한국 검찰의 음성 피싱 사기 관련 기소
한국 검찰은 음성 피싱 사기와 관련된 암호화폐 연계 자금 세탁 네트워크와의 연루 혐의로 두 명의 고위 경찰 관계자와 다섯 명의 민간인을 기소했습니다. 수원지검 형사부 2부는 기소가 구속 없이 이루어졌으며, 특정 범죄 가중 처벌에 관한 법률 및 범죄 수익 은닉 규제 및 처벌에 관한 법률 위반이 포함되어 있다고 목요일 조선일보에서 보도했습니다.
기소된 인물에는 A로 지명된 전 경찰서장과 B로 지명된 전 국가경찰청 관계자가 포함됩니다.
검찰에 따르면 두 사람은 암호화폐 사업체의 경영진으로부터 민감한 수사 정보와 운영상의 편의를 제공하는 대가로 금품과 사치품을 수수했습니다. 암호화폐 회사 운영자 C와 CEO D를 포함한 다른 다섯 명도 뇌물을 제공하고 범죄 수익을 디지털 자산을 통해 세탁한 혐의로 기소되었습니다.
수사 내용 및 혐의
수사관들은 A가 지난해 7월부터 올해 7월까지 C를 국내 가상 자산 거래소의 관계자를 통해 소개받은 후 총 7900만 원을 수수했다고 주장하고 있습니다. 그 대가로 A는 수사 정보를 제공하고, C의 사건에 연루된 경찰관이 있는지 확인하고 변호사를 소개하는 등의 “편의”를 제공한 혐의를 받고 있습니다.
검찰은 A가 상장 전 코인에 접근할 수 있는 약속과 투자 실패 시 환불 보장을 약속받아 유인되었다고 주장하고 있습니다. B는 지난해 2월부터 올해 2월까지 약 10차례에 걸쳐 1000만 원 상당의 물품과 편의를 제공받았다고 합니다.
B는 A에 의해 C와 D에게 소개받았고, 이후 지갑, 신발, 코트와 같은 디자이너 아이템을 받았습니다.
그 대가로 B는 사건 진행 상황을 확인하고 범죄와 관련된 계좌의 지급 정지를 해제해 달라고 요청한 혐의를 받고 있습니다.
자금 세탁 및 금융 당국의 대응
당국은 암호화폐 경영진이 지난해 1월부터 10월 사이에 음성 피싱 수익 2496억 원을 디지털 자산으로 전환하는 세탁 작업을 운영했다고 밝혔습니다. 검찰은 불법 수익을 112억 원으로 추정하고, 숨겨진 자산을 추적하여 15억 원에 대한 압수 및 자산 보전 조치를 취했습니다.
한국 금융 당국은 국내 가상 자산 거래소에 대한 새로운 제재를 준비하고 있으며, 규제 당국이 국가의 빠르게 성장하는 암호화폐 시장의 무결성을 위협한다고 주장하는 자금 세탁 방지 실패에 대한 캠페인을 강화하고 있습니다. 금융 당국은 자금 세탁 방지 의무를 위반한 주요 거래 플랫폼에 대해 기관 및 개인 제재와 함께 벌금을 부과할 것으로 예상됩니다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 현장 검사를 순서대로 진행하며, 사실상 선입선출 방식으로 사건을 처리하고 있습니다.
