한국, AML 실패로 암호화폐 거래소 제재 예정
한국 금융감독당국의 새로운 제재 계획 한국 금융감독당국이 국내 가상 자산 거래소에 대한 새로운 제재를 준비하고 있습니다. 이는 규제 당국이 국가의 빠르게 성장하는 암호화폐 시장의 무결성을 위협한다고 주장하는 자금 세탁 방지(AML) 실패에 대한
한국 경찰 고위 관계자, 암호화폐 뇌물 사건으로 기소
한국 검찰의 음성 피싱 사기 관련 기소 한국 검찰은 음성 피싱 사기와 관련된 암호화폐 연계 자금 세탁 네트워크와의 연루 혐의로 두 명의 고위 경찰 관계자와 다섯 명의 민간인을 기소했습니다. 수원지검 형사부 2부는
인도, FIU 지침에 따라 암호화폐 기업에 사이버 보안 감사 의무화
인도의 암호화폐 규제 강화 인도가 암호화폐 플랫폼에 대해 은행 수준의 준수를 강제하고 있으며, 사이버 보안 감사와 더 엄격한 감독을 의무화하여 급성장하는 디지털 자산 분야에서 극적인 규제 업그레이드를 신호하고 있다는 보도가 나왔다. 사이버
한국 암호화폐 거래소, 엄격한 1천만 원 AML 기준에 반발
디지털 자산 거래소 연합의 공식 이의 제기 한국의 디지털 자산 거래소 연합(DAXA)은 27개의 등록된 가상 자산 서비스 제공자를 대표하여 금융위원회와 금융정보분석원(FIU)에 특정 금융정보법 시행령 개정안에 대한 공식 이의를 제기했습니다. 개정안의 주요 내용
한국 FIU, 코빗에 AML 위반으로 2.73억 원의 벌금 부과
한국 금융정보분석원의 제재 발표 한국 금융정보분석원(FIU)은 국내 암호화폐 거래소 코빗에 대해 광범위한 자금세탁 방지(AML) 규정 위반을 이유로 제재를 부과했다고 밝혔다. 이 결정은 FIU의 제재 검토 위원회 회의 후인 12월 31일에 최종 확정되었다.