연방 사기 사건 개요
연방 사기 사건으로 인해 주요 암호화폐가 압수되었으며, 검찰은 거의 1억 달러가 은행 계좌와 거래소를 통해 이동했다고 밝혔습니다. 당국은 이 계획과 관련된 디지털 지갑에서 약 710만 달러를 압수했으며, 검찰은 별도로 24,707,031달러의 배상을 요구하고 있습니다.
사건의 배경
2026년 6월 9일, 워싱턴 서부 지방법원에 따르면, 1억 달러 규모의 투자 사기 사건과 관련된 수백만 달러의 암호화폐가 압수되었으며, 연방 검찰은 Geoffrey K. Auyeung에게 5년의 징역형을 선고했습니다. 수사관들은 이 사기가 네덜란드 로테르담과 휴스턴의 허위 석유 및 가스 저장 투자와 관련이 있음을 추적했습니다.
피해자와 자금 흐름
피해자들은 에스크로 역할을 한다고 믿었던 계좌로 자금을 송금했습니다. 법무부(DOJ)에 따르면, “받은 돈은 빠르게 다른 계좌로 이동되거나 해외로 송금되었으며, 비트코인, 테더, USD 코인, 이더리움 등 암호화폐를 구매하는 데 사용되었습니다. 이 과정에서 Gemini, Bitstamp, Coinbase와 같은 암호화폐 거래소를 통해 이루어졌습니다.”
DOJ는 “많은 암호화폐가 이후 Binance 거래소의 계좌로 추가 전송되었습니다.” 검찰은 “그가 설정한 은행 계좌와 암호화폐 거래소에 연결된 계좌를 통해 거의 1억 달러의 사기 수익이 이동했다”고 밝혔습니다.
Auyeung의 금융 활동
법원 기록에 따르면 Auyeung은 24개 금융 기관에서 최소 81개의 은행 계좌를 개설했습니다. 그는 또한 8개의 암호화폐 거래소에서 19개의 계좌를 개설했습니다. 2022년 6월부터 2024년 7월 사이에 이 계좌들은 9,710만 달러의 전신 송금 및 제3자 예금을 받았습니다.
법적 결과와 재정적 손실
당국은 암호화폐가 원래의 판매 제안이 아닌 주요 세탁 경로로 설명했습니다. 이 사기는 허위 석유 탱크 저장 기회에 중점을 두었습니다. 피해자 자금이 Auyeung이 통제하는 계좌에 도달하고 거래소, 해외 계좌 및 해외 공모자와 연결된 주소를 통해 이동하면서 암호화폐가 사건에 개입하게 되었습니다.
피해자들은 여전히 법원을 통해 진행 중인 배상 절차에 직면해 있으며, 검찰은 24,707,031달러를 요구하고 있습니다. 한 피해자는 영국에서 판결에 참석하고 Auyeung에게 맞서기 위해 여행했습니다.
법원은 5년의 징역형을 선고하면서 행위의 규모를 언급했습니다. Auyeung의 재정적 노출은 감옥에 그치지 않습니다. 그는 은행 계좌와 자택에서 압수된 약 230만 달러의 자금과 현금을 몰수당했으며, Audi SQ8도 압수되었습니다. 그는 또한 배상금으로 약 30만 달러의 은행 자금을 포기하기로 동의했습니다.
추가 범죄 혐의
DOJ는 “그는 또한 다양한 암호화폐 지갑에서 압수된 약 710만 달러의 민사 몰수에 이의를 제기하지 않기로 동의했습니다.” 검찰은 또한 Auyeung이 기소 및 체포 이후에도 공모자와 계속 소통했다고 주장했습니다. 정부에 따르면, 2024년 8월부터 2025년 12월까지 그는 아내의 이름으로 된 계좌를 통해 라우팅된 추가 40만 달러의 수수료를 수령했습니다.
DOJ의 기록적인 비트코인 몰수 사건은 암호화폐 사기, 밀매 및 조직 범죄와 관련된 글로벌 사기 단지에 대한 조사를 재개했습니다.
