미국 법무부, 암호화폐 사기 피해자 보상 계획 발표
미국 법무부는 5억 7천7백만 달러 규모의 사기 사건에서 수천 명의 피해자에게 보상하기 위해 4억 5천만 달러 이상의 압수된 암호화폐, 부동산 및 고급 자산을 반환할 예정입니다. 미국 법무부(DOJ)는 8월 12일, 두 명의 에스토니아 국적자가 전 세계적으로 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 이 사건의 상당 부분이 피해자에게 압수된 자산을 반환하는 방향으로 진행되고 있다고 발표했습니다.
“두 명의 에스토니아 국적자가 전 세계 수십만 명의 피해자를 속인 대규모 암호화폐 폰지 사기를 주도한 혐의로 오늘 16개월의 징역형을 선고받았습니다.”
검찰에 따르면, 세르게이 포타펜코와 이반 투리긴은 자신의 회사인 Hashflare를 이용해 고객에게 암호화폐 채굴 수익의 일부를 약속했지만, 실제로는 대부분의 채굴이 이루어지지 않았습니다. 이 사기는 2015년부터 2019년까지 조작된 대시보드와 허위 성과 주장으로 5억 7천7백만 달러 이상을 모금했습니다.
시애틀의 로버트 S. 라스닉 미국 지방 판사가 내린 이 선고는 두 남성이 이미 구금 상태에서 16개월을 복역한 후 이루어졌습니다. 법무부는 다음과 같이 설명했습니다:
“이 남성들은 이미 구금 상태에서 16개월을 복역했으며, 각자 25,000달러의 벌금과 감독 하에 석방되는 동안 360시간의 사회봉사를 이행할 것을 명령했습니다. 이 남성들은 감독 하에 석방되는 기간 동안 에스토니아로 돌아갈 것으로 예상됩니다.”
검찰은 투자자들의 자금 중 상당 부분이 비트코인 구매, 부동산, 고급 차량 및 기타 고가의 개인 비용에 사용되었다고 주장했습니다. 테일 루시 밀러 대행 미국 검사장은 이 행위를 “전형적인 폰지 사기”로 묘사하며 피해자들에게 상당한 재정적 및 정서적 피해를 초래했다고 밝혔습니다.
당국은 이 사건의 주요 결과가 사기로 피해를 입은 사람들을 돕기 위한 대규모 압수라고 강조했습니다. DOJ는 다음과 같이 덧붙였습니다:
“이 선고는 미국 및 외국 법 집행 파트너에 의해 압수된 암호화폐, 자금, 차량, 부동산 및 암호화폐 채굴 장비의 압수를 포함하며, 이들은 총 4억 5천만 달러 이상의 가치가 있습니다. 압수된 자산은 범죄 피해자에게 보상하기 위한 환급 절차에 사용될 것입니다.”
환급 절차의 세부 사항은 추후 발표될 예정이며, 연방 관계자들은 압수된 자산의 대부분이 피해자에게 반환될 것이라고 말했습니다. DOJ는 에스토니아 경찰 및 국경 경비대, 에스토니아 검찰청과 협력하여 이러한 자산을 확보하고 여러 국가의 피해자에게 분배될 수 있도록 했습니다.
