미국 당국의 암호화폐 폰지 사기 단속
미국 당국은 암호화폐 폰지 사기를 통해 투자자들로부터 4천만 달러 이상을 사취한 혐의로 한 남성에게 97개월의 징역형을 선고했습니다. 미국 법무부에 따르면, 57세의 드웨인 골든은 브루클린 연방 법원에서 윌리엄 F. 쿤츠 II 판사에 의해 6월 27일에 선고를 받았습니다.
골든은 2024년 9월에 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 공동 피고인인 그레고리 아게센, 마르퀴스 에거튼(일명 “마르디 에거”) 및 윌리엄 화이트와 함께 세 개의 사기 디지털 자산 회사를 운영했습니다. 이들 회사는 엠파워코인, 이코인플러스, 그리고 제트코인으로 알려져 있습니다.
검찰은 이들 회사가 해외 암호화폐 거래를 통해 보장된 수익을 약속했으나, 실제로는 폰지 사기로 운영되었으며, 새로운 투자자의 자금을 사용하여 이전 투자자에게 지급하거나 자신들을 부유하게 만들었다고 밝혔습니다.
이 사기는 2017년 4월부터 8월까지 활동했으며, 운영자들이 플랫폼을 종료하고 자금을 가지고 사라진 후 투자자들은 상당한 손실을 입었습니다. 골든과 그의 동료들은 증거를 파괴하고 당국에 허위 정보를 제출하여 연방 조사를 방해하려고 시도했습니다.
2017년부터 2022년 사이에 골든, 아게센, 화이트는 연방 거래 위원회의 조사와 사기 운영에 대한 연방 대배심 조사를 방해하기 위해 공모한 것으로 알려졌습니다. 화이트는 아게센을 대신하여 공식 소환장에 대한 응답으로 오해를 불러일으키는 진술을 제공한 것으로 전해졌습니다.
골든은 또한 246만 달러를 몰수하라는 명령을 받았으며, 추가적인 배상금은 나중에 결정될 예정입니다. 공동 피고인인 윌리엄 화이트는 30개월의 징역형을 선고받았으며, 아게센과 에거튼은 선고를 기다리고 있습니다.
피해자들은 진행 중인 회복 과정의 일환으로 FBI에 배상 청구를 제출하라는 안내를 받았습니다. 골든의 선고는 6월에 DOJ가 시행한 최근 암호화폐 관련 단속 조치의 연속에 추가됩니다.
이달 초, 해당 기관은 돼지 도살 사기와 관련된 2억 2천 5백만 달러 이상의 암호화폐를 압수하기 위한 조치를 취했습니다. 별도의 사건에서 DOJ는 북한 작전과 관련된 770만 달러 이상의 암호화폐를 압수하기 위한 몰수 조치를 취했습니다. 며칠 후, 해당 기관은 5억 달러 규모의 자금 세탁 계획을 운영한 러시아 국적자이자 암호화폐 결제 회사 창립자를 기소했습니다.
미국 당국은 암호화폐 관련 금융 범죄가 증가함에 따라 강력한 단속이 계속될 것임을 시사했습니다. FBI와 DOJ는 국제 협력과 고급 블록체인 추적 기술을 통해 사기 운영을 해체하고 피해자를 위한 도난 자산 회복에 전념하고 있다고 밝혔습니다.
