다니엘 이아넬로와 The Phoenix 프로젝트
다니엘 이아넬로(Daniel Ianello)는 암호화폐 프로젝트인 The Phoenix와 관련하여 탈출 사기를 주도한 혐의를 받고 있으며, 테네시 연방 법원에 자신에게 제기된 소송을 기각해 달라는 신청서를 제출했다.
소송의 배경
고소장에 따르면, 이아넬로는 2022년 10월 Phoenix Community Capital을 인수한 후 탈출 사기와 유사한 행동을 했다고 주장되고 있다. 그는 The Phoenix의 자산을 장악한 후 곧바로 스마트 계약을 종료한 것으로 알려졌다.
원고들은 그가 “수십만 달러의 투자자 자금을 이동시키고, Discord에서 게시물을 삭제하며, Phoenix 웹사이트의 이전 버전을 삭제하고, ‘스마트 계약’이 복원되지 않을 것이라고 발표했다”고 주장하고 있다.
이아넬로의 주장
이아넬로는 기각 신청서에서 자신이 미시간 주 거주자이며 테네시와는 의도적인 접촉이 없다고 주장했다. 제출된 문서에는 “이 법원은 이아넬로 씨에 대한 개인 관할권이 없다. 이아넬로 씨는 미시간 주에 거주하고 있다”고 명시되어 있다.
그는 또한 자신이 회사에 합류한 이후 어떤 증권도 판매하지 않았으며, 자산을 인수한 후에야 판매가 이루어졌다고 주장하고 있다. 그는 제공된 투자와 관련된 어떤 발언도 하지 않았으며, 원고들이 그를 The Phoenix 및 그 창립자들과 함께 묶고 있다고 비난하고 있다.
The Phoenix의 약속
광고에 따르면, 100달러 이상 거래 시 25달러의 BTC를 받으세요라는 혜택이 제공된다. The Phoenix는 “커뮤니티 자산의 대규모 자본 풀”을 활용하여 소매 시장에서는 접근할 수 없는 투자 기회를 확보했다고 한다. 이러한 투자에 대한 수익은 이후 토큰 보유자들 사이에 배분될 것이라고 약속되었다.
또한, The Phoenix는 관리 팀이 새로운 프로젝트를 자금 지원하고 생성하며 관리할 수 있도록 하는 내부 인큐베이션 프로그램을 약속했다. 이는 “커뮤니티에 높은 비율의 수익 분배”를 제공하는 결과로 이어질 것이라고 주장되었다.
암호화폐 사기의 현황
암호화폐 사기는 여전히 뜨거운 주제다. 사기는 암호화폐 분야에서 지속적인 문제로 남아 있다. 블록체인 보안 회사 CertiK의 화요일 보고서에 따르면, 2025년 상반기 동안 암호화폐 해킹, 악용 및 사기로 인한 손실이 24억 7천만 달러로 급증했다.
Cointelegraph가 금요일 보도한 바에 따르면, 최근 레드 플래그를 놓친 이유로 Citibank를 상대로 소송을 제기한 자칭 암호화폐 로맨스 사기 피해자는 두 개의 다른 은행을 겨냥한 두 번째 소송을 제기했다. 6월 말, 암호화폐 폰지 사기의 중심에 있는 한 남자는 뉴욕 브루클린에서 연방 판사가 97개월의 징역형을 선고한 후 거의 8년을 감옥에서 보낼 예정이다.
