태국, 대규모 암호화폐 사기 사건의 용의자 체포
태국 당국은 5억 8천만 달러(약 5억 유로) 규모의 대규모 암호화폐 및 신용카드 사기 사건의 배후로 지목된 39세 포르투갈 남성을 체포했습니다. 현지 언론에 의해 페드로 M.으로 확인된 이 용의자는 방콕의 고급 쇼핑몰에서 추적되어 붙잡혔습니다.
이번 체포는 최근 몇 년간 유럽과 아시아에 연관된 가장 큰 국경 간 암호화폐 사기 사건 중 하나로 기록되었습니다.
얼굴 인식 기술이 고위급 체포로 이어졌으며, 태국 신문 카오소드에 따르면 한 포르투갈 기자가 이 도망자를 확인했습니다. 이름이 밝혀지지 않은 이 기자는 방콕에서 휴가 중 우연히 그를 발견했습니다.
포르투갈에서 도망 중인 이 용의자는 태국을 포함한 여러 유럽 및 아시아 국가에서 약 190억 바트 규모의 암호화폐 및 신용카드 사기를 주도한 혐의로 태국 경찰에 의해 방콕의 고급 쇼핑몰에서 체포되었습니다. 태국 경찰은 얼굴 인식 및 생체 데이터를 통해 그의 신원을 확인했으며, 체포를 위해 10명 이상의 형사 경찰을 배치했습니다.
페드로는 리스본에서 태어난 것으로 알려져 있으며, 2023년 비자 만료 후 주소 등록을 하지 않고 태국에서 불법으로 거주해왔습니다. 국제적으로 수배 중임에도 불구하고, 수사관들은 그가 방콕에서 숨어 있으면서도 계속해서 사기성 암호화폐 계획을 운영했다고 믿고 있습니다. 그는 지역 사기를 통해 투자자들로부터 100만 바트(약 30,800 달러) 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다.
태국의 암호화폐 범죄 단속 강화
인터폴 기록에 따르면 그는 포르투갈, 유럽, 필리핀, 태국 전역에서 대규모 암호화폐 및 신용카드 사기와 연관되어 있습니다. 포르투갈 당국은 체포 전 몇 달 동안 그의 동선을 추적해왔습니다.
태국의 은행 위기: 중앙은행은 사기와 연관된 “중개 계좌”에 대해 300만 개 이상의 개인 및 소규모 비즈니스 계좌를 동결했습니다. 이 대대적인 단속은 수많은 무고한 사람들을 엮어 법적 분노, 패닉 인출 및 소매업체의 거부를 촉발했습니다.
이번 사건은 태국이 암호화폐 관련 금융 범죄에 대해 점점 더 강경한 입장을 취하고 있음을 보여줍니다. 태국은 디지털 자산을 악용하는 도망자를 추적하기 위해 인터폴 및 글로벌 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다. 최근 몇 달 동안 태국 경찰은 유사한 체포를 여러 차례 진행했습니다.
5월에는 방콕에서 2,600명 이상의 피해자를 사기한 3억 달러 규모의 암호화폐 사기에 연루된 베트남 여성을 체포했습니다. 8월에는 국제 범죄 네트워크를 위해 금괴를 통해 암호화폐를 세탁한 혐의로 수완나품 공항에서 한국 남성을 붙잡았습니다.
이러한 체포는 태국이 암호화폐 혁신뿐만 아니라 암호화폐 단속의 지역 허브로서의 명성을 높이고 있음을 반영합니다. 태국은 동남아시아의 디지털 자산 중심지가 되기 위한 계획을 탐색하는 동시에, Web3와 디지털 금융의 부상이 국경 간 사기의 급증을 동반하지 않도록 노력하고 있습니다.
