Faruk Fatih Özer의 사망과 Thodex 스캔들
Faruk Fatih Özer는 11월 1일 자신의 교도소에서 사망한 채 발견되었다. 그는 현재 폐쇄된 암호화폐 거래소 Thodex의 전 CEO로, 역사상 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나를 운영한 혐의로 11,196년 형을 선고받고 있었다. 그의 죽음은 Thodex 사기의 최신 전개를 의미하며, 그 여파는 터키의 암호화폐 법률을 변화시킬 만큼 중대하다. Özer의 사망 초기 세부 사항은 자살을 시사하지만, 조사는 여전히 진행 중이다. 이는 다시 한 번 Thodex를 주목받게 만들었다.
Thodex의 시작과 사기 사건
2021년 4월 21일, Thodex 암호화폐 거래소는 갑자기 거래와 출금을 중단했다. 초기 발표는 이 상황이 4~5일 지속될 수 있다고 밝혔다. 당시 Cointelegraph Turkey는 거래소가 “세계적으로 유명한 은행과 자금 조달 회사의 도움을 받아 운영을 개선하기 위해” 이 조치를 취했다고 보도했다. 그러나 현지 언론은 Özer가 20억 달러 이상의 자금을 가지고 태국으로 도주했다고 보도했다. 경찰이 이스탄불에 있는 거래소 사무실을 급습했다는 보도도 있었다.
이스탄불의 검찰청은 다음 날 이러한 보도를 확인하며 Thodex에 대한 조사를 발표하고 경찰이 사기에 연루된 62명을 체포했다고 밝혔다. Özer는 그의 해외 여행이 외국 투자자를 만나기 위한 것이라고 주장하며 혐의를 부인했다. 2021년 4월 30일, 터키 법원은 실종된 CEO의 가족과 고위 회사 직원들을 포함한 6명의 용의자를 재판을 기다리는 동안 구금하기로 결정했다. 인터폴은 Özer에 대한 적색 수배를 발부했다.
“그가 적색 수배로 체포되면, 우리는 이들 국가의 대부분과 송환 협정이 있습니다. 신의 뜻이라면 그는 체포되어 돌아올 것입니다,”라고 내무부 장관 Süleyman Soylu가 말했다.
Özer의 체포와 재판
Özer는 1년 이상 체포를 피했다. 알바니아 당국은 결국 그를 2022년 8월 30일에 체포했다. 그는 법원에서 송환에 대한 항소를 시도했지만, 결정이 유지되었고 Özer는 스캔들이 시작된 지 2년이 지난 2023년 4월 30일에 터키 당국에 구금되었다. Özer에 대한 사건은 신속하게 진행되었다. 2023년 7월, 터키에 도착한 지 3개월 만에 그는 재판 중 세무 감사 위원회에서 요청한 특정 문서를 제출하지 않은 혐의로 7개월 15일의 징역형을 선고받았다. 2023년 9월 8일, 아나톨리아 제9 고등형사법원은 Özer와 그의 두 형제에게 각각 11,196년 10개월 15일의 징역형과 500만 달러의 벌금을 선고했다. 법정에서 Özer는 자신과 가족이 허위 혐의에 직면하고 있다고 주장했다. 그는
“나는 세계의 모든 기관을 관리할 만큼 똑똑하다. 이는 내가 22세에 설립한 회사에서 분명히 드러난다. 내가 범죄 조직을 설립하려 했다면 이렇게 아마추어적으로 행동하지 않았을 것이다.”
Thodex 스캔들이 터키 암호화폐 법률에 미친 영향
Özer는 사망 당시 테키르다그 제1 F형 고보안 폐쇄형 교도소에서 형을 복역 중이었다. F형 교도소는 정치범, 조직 범죄 집단의 구성원 및 가중형을 선고받은 기타 무장 집단을 위한 고보안 시설이다. 인권 옹호자들은 F형 교도소의 조건에 대해 반복적으로 우려를 제기해왔다. 2007년, 국제앰네스티는 “가혹하고 자의적인” 징계 조치와 고립을 지적했다.
Thodex 스캔들과 그에 따른 여파는 터키 정부가 암호화폐에 대한 정책을 변경하도록 이끌 만큼 중대했다. Özer가 해외로 도주했다는 소식이 전해진 직후, 터키 중앙은행은 암호화폐 결제를 금지하고 결제 제공업체가 암호화폐 거래소에 대한 법정 통화 온램프를 제공하는 것을 금지했다. 공식 통지는 “결제 서비스 및 전자 화폐 발행에서 암호 자산의 직접적 또는 간접적 사용을 금지한다”고 명시했다. 특히, 이 금지는 은행을 제외했기 때문에 사용자는 여전히 은행 송금을 통해 암호화폐 거래소 계좌에 리라를 입금할 수 있다.
이 금지는 금융 안정을 보장하기 위한 것이었으며, 자본시장위원회(CMB)와 금융범죄수사위원회(MASAK)와 같은 다른 기관들은 거래 활동을 합법화하기 위해 움직였다. 2021년 5월, MASAK은 암호화폐에 대한 조항을 포함하도록 자금 세탁 및 테러 자금 조달 법을 개정했다. 2024년까지 “자본시장법 개정에 관한 법”이 시행되었다. 이는 2021년의 초기 변경 사항을 기반으로 하며, 라이센스 및 보고에 관한 조항 외에도 광범위한 소비자 보호 조치를 포함하고 있다.
이러한 새로운 조치는 터키를 자금 세탁 방지 조치가 불충분한 국가의 “회색 목록”에서 벗어나게 하려는 목표를 가지고 있으며, 이는 결과적으로 지역 암호화폐 산업을 촉진하는 데 도움이 되었다. Chainalysis의 “2025 암호화폐 지리 보고서”는 터키가 중동 및 북아프리카에서 암호화폐로 수신한 가치에서 선두를 차지하고 있음을 발견했다. 거래 활동도 지난해 급증했다. 장기적으로 Thodex 스캔들은 국가 내 암호화폐 채택 증가로 이어졌을 수 있지만, 이는 터키 암호화폐 산업을 뒤흔들고 많은 투자자들을 고립시킨 후에야 발생했다. 또한, 이는 그 주모자이자 CEO의 투옥과 사망을 초래했다.
