미국 법무부의 국제 암호화폐 사기 운영 해체 이니셔티브
미국 법무부의 워싱턴 D.C. 사무소는 수요일에 “돼지 도살” 계획으로 알려진 국제 암호화폐 사기 운영을 해체하기 위해 특별히 설계된 기관 간 이니셔티브를 발표했습니다. 사기 센터 스트라이크 포스는 DOJ, FBI, 비밀경호국, 미국 재무부 및 기타 정부 기관과 협력하여 최근 몇 년 동안 가짜 암호화폐 사이트와 소셜 미디어 플랫폼에서의 허위 신원 사용을 통해 전 세계 사람들을 속여 수십억 달러를 벌어들인 초국가적 범죄 네트워크를 근절할 것입니다.
“우리는 오늘 증가하는 전염병을 겨냥하기 위해 여기 있습니다,”라고 피로는 말했습니다. “미국인을 성공적으로 표적으로 삼고 그들을 희생시키는 조직화된 중국 범죄 집단에 의해 자행되는 암호 투자 사기입니다.”
피로는 이러한 계획이 2024년 단독으로 미국인들에게 1,350억 달러를 사기쳤을 가능성이 있다고 주장했습니다. 그녀는 자신의 사무실이 이미 나쁜 행위자로부터 4억 달러 상당의 암호화폐를 압수했으며, 오늘은 DOJ가 피해자에게 반환할 것을 목표로 하는 또 다른 8천만 달러의 도난당한 암호화폐 압수를 발표할 것이라고 말했습니다.
“이 새로운 스트라이크 포스의 임무는 이러한 암호화폐 사기 조직의 리더를 식별하고 기소하며, 피해자를 위한 도난 자금을 추적하고 압수하며, 사기 자체의 방식과 수단인 미국 인프라를 압수하고 무력화하는 것입니다,”라고 피로는 덧붙였습니다.
미국 검사 또한 이 이니셔티브를 도널드 트럼프 대통령의 친암호화폐 의제와 연결지으며, 대통령이 미국인들이 새로운 분야를 수용하도록 촉구함에 따라 소비자들이 이를 신뢰하고 온라인에서 암호화폐 거래 시 사기를 두려워하지 않아야 한다고 주장했습니다. “암호화폐에는 속임수가 있을 수 없습니다,”라고 피로는 말했습니다.
미얀마 사이버 사기 단체에 대한 제재
수요일 기자 회견에서 재무부 관계자도 미얀마의 사이버 사기 단지에서 활동하는 무장 단체에 대한 제재를 발표했으며, 이 단체는 강제로 일하게 된 인신매매 피해자에게 폭력을 가하고 있다고 밝혔습니다. 재무부는 또한 미얀마 무장 단체 및 중국 조직 범죄와 연관된 두 개의 회사와 태국 국적자에 대해 제재를 부과했습니다.
암호화폐 사기 해결을 위한 새로운 접근
주요 암호화폐 보안 전문가들은 미국 정부가 피해자들을 “살찌우고” 돈을 훔치기 전에 피해자와 천천히 신뢰를 쌓는 방식으로 사기를 저지르는 돼지 도살 사기를 해결하지 못했다고 오랫동안 주장해왔습니다. 대신 재무부와 FBI와 같은 기관들은 이러한 범죄의 다양한 요소에 집중했지만, 대부분의 암호 범죄를 촉진하는 중국 암시장에서의 공통된 뿌리를 인정하지 않았다고 블록체인 정보 회사 TRM의 전문가들이 올해 초 Decrypt에 말했습니다.
TRM의 리더십은 오늘 발표를 연방 정부의 접근 방식에서 필요했던 변화로 환영하며, 이는 미국 정부가 글로벌 암호 범죄 네트워크에 대해 조정된 공격을 할 수 있게 해줄 것이라고 밝혔습니다. “사기 센터 스트라이크 포스는 미국이 국가의 모든 힘으로 반격할 의도를 가지고 있다는 가장 명확한 진술입니다,”라고 TRM의 글로벌 정책 책임자 아리 레드보드는 Decrypt에 말했습니다.
지난달 DOJ는 중국과 연관된 캄보디아에 본부를 둔 암호화폐 사기 네트워크로부터 140억 달러 상당의 비트코인을 압수했다고 발표했습니다. 이 작전은 DOJ 역사상 가장 큰 몰수 조치로, 범죄 혐의, 재정 제재, 외교적 접근 및 온체인 수사와 관련되었습니다.
TRM의 레드보드는 DOJ, FBI, DEA 및 국무부의 조정된 행동이 사기 센터 스트라이크 포스가 미래에 암호 범죄를 근절하는 데 어떻게 작용할 수 있는지를 보여주는 모델이라고 말했습니다. “법 집행 기관, 규제 기관 및 정보 기관이 하나로 운영될 때, 글로벌 사이버 기반 사기를 해체하는 모델은 단순히 반응적이지 않고, 적극적으로 파괴적이 됩니다,”라고 레드보드는 말했습니다.
