영국의 암호화폐 자금 세탁 단속 강화
영국 당국은 암호화폐와 관련된 자금 세탁 네트워크를 해체하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 현금 운반자가 불법 현금과 디지털 자산 간의 중요한 연결 고리라고 경고하고 있습니다. 영국 국가범죄청(NCA)의 경제 범죄 부국장인 살 멜키(Sal Melki)는 운반자가 종종 암호화폐 거래소와 믹서를 이용해 불법 자금을 숨기는 글로벌 자금 세탁 작전에서 “본질적“이라고 설명했습니다.
“그들은 우리 지역 사회에 존재하며 범죄 생태계를 작동하게 만든다. 범죄로부터 이익을 얻지 못한다면 왜 애쓰겠는가.”
이번 단속은 전통적인 현금 밀수와 디지털 자산이 점점 더 얽혀 있다는 점을 법 집행 기관이 강조하면서 이루어졌습니다. NCA는 범죄 네트워크가 마약 밀매, 총기 공급 및 조직적인 이민 범죄로 발생한 “더러운” 현금을 수집하고, 이를 수수료를 받고 “깨끗한” 암호화폐로 전환한다고 주장하고 있습니다.
NCA는 이 시스템이 조직 범죄, 제재 회피, 심지어 러시아 국가를 위한 자금 세탁 서비스까지 촉진하는 글로벌 생태계의 일부라고 덧붙였습니다.
작전 Destabilise의 성과
“작전 Destabilise”를 시작한 이후, 법 집행 기관은 128명을 체포했으며, 영국에서만 3,275만 달러(2,500만 파운드)의 현금과 암호화폐가 압수되었습니다. 이 작전에서 얻은 정보는 NCA의 국제 파트너들이 약 2,700만 달러의 비영국 압수를 할 수 있도록 했습니다.
체포와 압수 외에도, 영국 당국은 최근 영국 전역의 서비스 스테이션에 메시지를 표시하는 대중 인식 캠페인을 시작했습니다. 수백만의 영국인이 이 공지를 보았지만, 멜키는 이 메시지가 바로 자금 세탁자들을 겨냥한 것이라고 강조했습니다.
“당신의 선택은 간단합니다: 이 일을 중단하거나, 우리 직원 중 한 명과 마주할 준비를 하십시오. 쉬운 돈은 힘든 시간을 초래합니다.”
이 경고는 암호화폐가 자금 세탁 계획에서의 역할이 확대되고 있으며, 현금 운반자가 블록체인 거래와 물리적 금융 시스템 간의 필수적인 다리 역할을 하고 있다는 우려를 강조하고 있습니다.
