로맨스 사기와 암호화폐의 연결
미국 검찰은 발렌타인 데이가 꽃과 데이팅 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 점점 더 연결된 로맨스 사기의 성수기가 될 수 있다고 경고하고 있다. 목요일에 발표된 경고에서 오하이오 북부 지구의 미국 검찰청은 사기꾼들이 온라인 관계를 이용해 돈을 빼내는 경우가 많으며, 종종 피해자들을 암호화폐 결제 및 가짜 투자 계획으로 유도한다고 밝혔다.
사기의 전개 과정
이러한 사기들은 신뢰를 쌓은 후 몇 주 또는 몇 달이 지나서 발생한다. 연구자들은 이러한 사건들을 “돼지 도살” 계획이라고 설명하며, 이는 감정적 조작과 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 결합한 장기 사기이다.
오하이오 검찰은 데이팅 플랫폼에서 대화를 WhatsApp이나 Telegram으로 옮기라는 요청, 조기 사랑 고백, 대면 만남을 지속적으로 거부하는 것, 그리고 암호화폐, 기프트 카드 또는 송금을 통한 결제 요청이 경고 신호라고 경고하고 있다.
사기꾼의 전술
BrokerChooser의 수석 분석가인 Balazs Faluvegi는 이러한 계획이 파괴적인 이유는 바로 그것이 예측하기 어렵기 때문이라고 Decrypt에 말했다. “전통적인 사기와 달리, 이 계획은 감정적 및 재정적 취약점을 모두 이용합니다,”라고 그는 말했다. “사기꾼들은 수익성 있는 투자 기회를 소개하기 전에 몇 주 또는 몇 달 동안 신뢰를 쌓습니다. 그들은 자신의 성공을 casually 언급하며 당신에게 가르쳐주겠다고 제안합니다. 기억하세요, 아무런 관계가 없는 낯선 사람이 당신이 돈을 벌도록 도와줄 진정한 관심을 가지고 있지 않습니다,”라고 그는 덧붙였다.
Faluvegi는 사기꾼들이 종종 차가운 접근으로 시작하여 시간이 지남에 따라 밀접한 개인적 관계를 구축한 후, 가짜 플랫폼에서 허위 수익을 보여주고 더 큰 예치를 요구하는 가짜 암호화폐 투자로 대상을 유도한다고 말했다. 이후에는 허위 요금이나 기술적 문제로 인출을 차단하고 사라진다.
“일반적인 전술은 초기 ‘수익’을 소액으로 인출하게 하여 더 큰 금액을 투자하도록 유도하는 것입니다. 그리고 더 큰 금액을 인출하려고 할 때, 그들은 갑자기 세금, 수수료 또는 시스템 오류와 같은 장애물을 만들어 자금 접근을 차단합니다,”라고 그는 말했다.
실제 사례와 경고
12월, 샌호세의 과부인 Margaret Loke는 나중에 ChatGPT로 제안을 확인한 후 사기임을 확인한 암호화폐 돼지 도살 사기에서 거의 100만 달러를 잃었다. 지난해 법무부는 OKX 거래소를 통해 세탁된 자금을 추적한 후, 돼지 도살 사기와 관련된 최대 암호화폐 몰수인 Tether의 USDT 스테이블코인 2억 2천 5백만 달러를 압수하기 위해 소송을 제기했다.
미얀마와 캄보디아에서 중국 조직 범죄 네트워크가 운영하는 대규모 사기는 돼지 도살을 수십억 달러 규모의 글로벌 기업으로 발전시켰으며, 도난당한 암호화폐는 전문 채널을 통해 신속하게 세탁되어 동남아시아 금융 중심지의 페이퍼 계좌와 고급 자산으로 전환된다.
법무부는 미얀마의 주요 단지와 관련된 도메인을 차단하기 위해 조치를 취했으며, 중국 당국은 14명 이상의 사망과 14억 달러 이상의 사기와 관련된 미얀마 단지의 여러 두목에게 사형을 선고했다.
투자 전 주의사항
“투자하기 전에 항상 거래 플랫폼을 철저히 조사하세요. 라이센스, 규제 및 독립적인 리뷰를 확인하고, 플랫폼이나 그 ‘사용자’가 주장하는 것만으로는 결코 의존하지 마세요,”라고 Faluvegi는 경고했다.
