미국 법무부의 세금 환급 사기 기소
미국 법무부(DOJ)는 미네소타의 한 남성이 정부의 재정에서 수백만 달러를 빼돌린 혐의를 받고 있다고 발표했습니다. 미네소타 지방법원 검찰청은 세자르 무니르 윌슨(Caesar Munir Wilson)을 2022년부터 2023년까지 진행된 수백만 달러 규모의 세금 환급 사기 계획을 주도한 혐의로 기소했습니다.
당국은 윌슨이 9천만 달러 이상의 세금 환급 청구서를 제출하고, 다른 사람들과 공모하여 추가 세금 신고서를 제출했다고 주장하고 있습니다. 검찰에 따르면, 이 사기 청구는 총 3억 5천만 달러를 초과하며, 미국 재무부는 부당한 세금 환급으로 1,900만 달러 이상을 지급했다고 합니다.
불법 자금 사용 및 소버린 시민 그룹과의 연관
윌슨은 불법으로 얻은 자금을 사용하여 프라이어 레이크에 260만 달러짜리 집을 구입하고, 암호화폐 및 기타 사업에 투자하며 개인 생활비를 충당한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 또한 윌슨이 정부 법률, 규정 또는 세금 의무의 적용을 받지 않는다고 믿는 소버린 시민 그룹에 조언했다고 밝혔습니다.
“세금 환급을 위한 허위 청구서를 제출하고, 미국 법률을 위반하기 위해 다른 사람들과 공모하는 개인은 그들의 범죄 행위에 대해 책임을 져야 한다” – 미국 검찰 다니엘 N. 로젠(Daniel N. Rosen)
윌슨은 허위 세금 환급 청구를 제출하기 위한 공모, 허위 세금 환급 청구 제출, 자금 세탁 및 은행 사기 혐의로 기소되었습니다. 그는 현재 추가 절차를 기다리며 보석으로 풀려난 상태입니다.
