노스캐롤라이나 동부 지구의 투자 사기 단속
노스캐롤라이나 동부 지구의 연방 검찰은 ‘돼지 도살(pig butchering)’이라는 로맨스 스타일의 투자 사기와 관련하여 6,100만 달러 이상의 Tether (USDT)를 압수했다고 발표했습니다. 이번 작전은 복잡한 사기 및 자금 세탁 네트워크에서 사용된 디지털 자산을 추적하고 회수하려는 미국의 노력이 증가하고 있음을 보여줍니다.
미국 법무부는 압수된 자금이 피해자들을 사기성 암호화폐 거래 플랫폼으로 유인한 범죄자들이 통제하는 여러 암호화폐 지갑으로 추적되었다고 밝혔습니다. 이들은 허위의 로맨틱한 관계를 통해 신뢰를 쌓은 후 피해자들에게 돈을 입금하게 했습니다. 피해자들이 이러한 가짜 플랫폼에 돈을 입금하면 운영자들은 인출을 방해하거나 허위의 ‘수수료’와 ‘세금’을 요구하여 더 많은 자금을 빼내려 했다고 합니다.
“6,100만 달러라는 엄청난 금액의 압수는 노스캐롤라이나 동부 지구에서 사기꾼이 결코 이길 수 없다는 것을 보여줍니다”라고 미국 검찰관 엘리스 보일이 말하며, 이 지역의 자산 몰수 팀이 HSI와 협력하여 사기 네트워크를 방해한 작업을 강조했습니다.
법무부는 또한 목표 지갑이 식별된 후 자산 이전을 용이하게 하는 데 있어 Tether의 도움을 인정했습니다. 돼지 도살 사기는 로맨스 사기와 투자 사기의 혼합으로, 전 세계적으로 증가하는 위협이 되고 있으며, 피해자들은 종종 소셜 미디어나 데이팅 앱에서 모집된 후 전문적으로 보이는 가짜 암호화폐 투자 포털로 유도됩니다.
자금이 송금되면 피해자들은 인출할 수 없게 되어, 법 집행 기관이 수익을 추적하고 회수해야 합니다. 이번 6,100만 달러의 압수는 최근 몇 년간 미국 당국의 고위험 암호화폐 몰수 추세에 추가됩니다.
