영국 정부의 암호화폐 사기 전략
영국 정부는 2026년부터 2029년까지의 사기 전략 문서를 발표하며 암호화폐가 초래하는 ‘증가하는 위험’을 강조했습니다. 보고서의 저자들은 암호화폐가 이제 소셜 미디어, 통신 및 디지털 결제와 함께 일상 생활의 ‘일상적인 활동’의 일부가 되었다고 언급했습니다. 그러나 이들은 신기술이 사기 위협을 ‘계속해서 형성할 것’이라고 주장하며, 암호화폐가 투자 사기를 촉진하는 역할을 하고 있다고 지적했습니다.
사기 위협과 협력의 필요성
정책 문서는 사기를 시스템 전반의 위협으로 규정하며, 정부, 경찰, 민간 플랫폼 및 시민 사회 간의 강력한 협력이 필요하다고 밝혔습니다. 또한 새로운 공공-민간 온라인 범죄 센터, 확대된 ‘Stop! Think Fraud’ 캠페인, 그리고 주 정부의 대응의 일환으로 사기 신고 서비스의 도입과 같은 운영 조치를 언급했습니다.
암호화폐의 투명성과 사기
전략 페이지는 요약 텍스트에서 암호화폐를 독립적인 장으로 다루고 있지는 않지만, 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 디지털 자산의 흐름이 이제 주변적인 것으로 취급하기에는 너무 크다고 말했습니다. Chainalysis의 영국 공공 정책 책임자인 조던 웨인은 Decrypt와의 인터뷰에서 2025년까지 전 세계적으로 ‘최대 170억 달러의 암호화폐가 사기 및 범죄와 관련된 주소로 전송되었다’고 언급하며, 산업화된 사기 네트워크가 AI 기반의 사회 공학 및 피그 부처링 전술을 점점 더 많이 사용하고 있다고 덧붙였습니다.
웨인은 영국이 사기 정책에서 ‘오랫동안 모범을 보여왔다’고 말하며, 최신 전략이 은행, 핀테크, 통신사, 온라인 플랫폼 및 암호화폐 기업을 아우르는 기존의 사기 공유 프레임워크에 블록체인 분석을 통합함으로써 더 나아갈 수 있다고 주장했습니다.
지리적 요인과 초국가적 도전
보고서에서 강조된 주요 압박 지점은 지리적 요인입니다. Chainalysis에 따르면 영국 개인 및 기업에 대한 사기의 약 3/4이 해외에서 발생하거나 촉진된 것으로 설명되며, 웨인은 이 전략이 순수한 국내 소비자 범죄 이니셔티브가 아닌 ‘초국가적 안보 도전’으로 다루어져야 한다고 말했습니다.
보고서는 암호화폐의 국경을 초월한 특성을 강조하며, ‘다양한 범죄’ 사기 작전이 인신매매, 자금 세탁 및 조직 범죄를 포함하여 동남아시아와 남미, 심지어 유럽으로까지 확산되고 있다고 밝혔습니다. 이른바 ‘사기 단지’는 동남아시아 전역에서 증가하는 문제로, 국제앰네스티는 강제 노동자들의 대규모 탈출이 캄보디아에서 ‘인도적 위기’를 초래했다고 경고했습니다.
2025년 9월, 미국 재무부의 외국 자산 통제 사무소는 미얀마와 캄보디아 전역의 19개 단체에 제재를 가했으며, 지난달에는 2026년 11월에 설립된 범정부 사기 센터 스트라이크 포스가 암호화폐 압수 및 동결이 5억 8천만 달러에 달했다고 발표했습니다.
