호주 AUSTRAC의 자금 세탁 방지 개혁
호주의 금융 정보 기관 AUSTRAC가 역사적인 자금 세탁 방지 개혁이 시행됨에 따라 국가의 가상 자산 부문에 대한 두 가지 목표 감독 캠페인을 시작했습니다. AUSTRAC의 CEO인 Brendan Thomas는 “AUSTRAC는 주요 새로운 법률이 시행되기 전에 호주 내 암호화폐 기업들이 자금 세탁 위험을 얼마나 잘 관리하고 있는지를 점검하고 있습니다”라고 밝혔습니다.
감독 캠페인 개요
이 기관은 호주 전역의 암호화폐 기업을 대상으로 두 가지 별도의 감독 캠페인을 진행하고 있습니다. 첫 번째 캠페인은 암호화폐와 전통적인 현금 간의 변환을 촉진하는 기업에 초점을 맞춘 ‘램프와 레일’ 캠페인으로, 36개의 장외 암호화폐-현금 운영자와 협력하고 있습니다. 두 번째 캠페인은 27개의 지역 암호화폐 거래소를 대상으로 하며, 규제 개혁에 대한 준비 상태를 평가하고 거버넌스 구조를 검토하는 데 중점을 두고 있습니다.
Thomas는 “우리는 기업들이 AML/CTF 의무를 잘 관리할 수 있도록 준수 방법에 대한 조언과 지침을 계속 제공할 것입니다”라고 말했습니다.
규제 개혁의 확대
규제 개혁은 전통적인 거래소를 넘어 확장됩니다. 호주는 ‘디지털 통화 거래소’라는 좁은 정의를 대체하여 국제적으로 인정받는 용어인 ‘가상 자산 서비스 제공자'(VASP]를 채택했습니다. 확대된 프레임워크는 이제 전통적인 현금-암호화폐 거래 모델을 넘어 보관, 중개 및 기타 가상 자산 서비스에 자금 세탁 방지 의무를 적용합니다.
Thomas는 “이것은 단순한 이름 변경 이상입니다. 이 부문이 어떻게 발전해 왔는지를 반영하고 우리의 규제 프레임워크가 여전히 관련성을 유지하도록 보장합니다”라고 덧붙였습니다.
감독 캠페인의 필요성
감독 캠페인은 호주가 3월 31일에 시행된 주요 자금 세탁 방지 개혁을 시행함에 따라 이루어지며, 이는 전통적인 거래소를 넘어 VASP를 포함하는 감독을 확대합니다. AUSTRAC는 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규제를 담당하는 호주의 금융 정보 기관으로, 글로벌 기준에 맞추기 위해 국가의 좁은 ‘디지털 통화 거래소’ 정의를 대체했습니다.
가상 자산 전송에 대한 추가 여행 규칙 요건은 7월 1일부터 의무화됩니다. 이 규제 기관은 지난해 금융 범죄 단속 노력에서 암호화폐를 주요 위협으로 지목했습니다. 당시 Thomas는 이 부문이 “주로 준수를 점검하는 규제에서 실질적인 위험과 해악에 초점을 맞춘 규제로의 전환을 겪고 있다”고 언급하며, 개별 기업이 아닌 “산업 및 부문 수준”에서 위험과 행동을 모니터링하고 있다고 밝혔습니다.
