두바이에서의 국제 공동 법 집행 작전
중국, 미국, 아랍에미리트(UAE) 경찰이 두바이에서 통신 및 온라인 사기를 대상으로 한 첫 번째 국제 공동 법 집행 작전을 실시했다고 신화통신이 보도했습니다. 중국 공안부는 이번 작전으로 아홉 개의 사기 소굴이 해체되었고, 276명이 체포되었다고 밝혔습니다.
사기 수법과 피해자
조사관들은 이 그룹이 소셜 미디어를 이용해 피해자와 가짜 연애 관계를 형성한 후, 그들을 “소위 고수익 암호화폐 프로젝트”로 유도했다고 전했습니다. 보도에 따르면 피해자들은 이러한 계획에 자금을 송금한 후 재정적 손실을 입었습니다.
신화통신은 중국 당국이 이번 작전을 온라인 사기에 대한 광범위한 국경 간 협력의 일환으로 제시했다고 보도했습니다.
법 집행 작전의 결과
Crypto.news는 FBI 주도의 법 집행 작전이 아홉 개의 암호화폐 사기 센터를 중단시키고 276명을 체포했다고 이전에 보도했습니다. 두바이 경찰은 275명을 구금했으며, 태국 당국은 같은 광범위한 법 집행 작전에 연루된 한 용의자를 체포했습니다.
보도에 따르면, 미국 캘리포니아 남부 지방 검찰은 여러 용의자에게 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기했습니다. 또한 조사관들은 이 활동을 Ko Thet Company, Sanduo Group 및 Giant Company와 연결지었으며, 이들 회사는 사기 센터 운영에 사용된 것으로 설명되었습니다.
피해자와 자금 흐름
법무부는 피고들이 시간이 지남에 따라 신뢰와 애정을 쌓아가며 미국 및 다른 국가의 사람들을 대상으로 했다고 밝혔습니다. 이후 그들은 암호화폐 투자를 홍보하고 피해자들이 실제가 아닌 플랫폼으로 자금을 이동하도록 도왔습니다. 법무부는 피해자들이 가짜 플랫폼에 자금을 송금한 후 암호화폐에 대한 통제권을 잃었다고 말했습니다.
검찰은 그 돈이 사기범들이 통제하는 다른 암호화폐 계좌를 통해 이동되었다고 밝혔습니다. 이 기관은 이미 이 사건과 관련된 수백만 달러의 손실을 발견했다고 전했습니다.
조직적인 단속과 향후 계획
이번 단속은 조직적인 암호화폐 투자 사기에 대한 광범위한 단속의 일환으로 추가되었습니다. 법무부는 FBI 샌디에이고가 2025년에 암호화폐 사기와 관련된 사기 단지를 관리하는 회사와 사람들을 식별한 후 조사를 시작했다고 밝혔습니다.
FBI 샌디에이고는 또한 Operation Level Up이 거의 9,000명의 암호화폐 투자 사기 피해자에게 통지하고 2026년 4월까지 약 5억 6,200만 달러를 구제했다고 밝혔습니다. 새로운 체포는 법 집행 기관들이 이제 자금을 이동하는 지갑뿐만 아니라 사기 센터 뒤에 있는 운영자, 모집자 및 관리자들을 겨냥하고 있음을 보여줍니다.
