한국 당국, 캄보디아 피싱 신디케이트 해체
한국 당국이 캄보디아에 기반을 둔 피싱 신디케이트를 위해 168억 원(약 1,110만 달러)을 USDT 거래 및 환전 이체를 통해 이동시킨 암호화폐 세탁 작전을 해체했습니다. 서울지방경찰청의 범죄 수사과는 외환거래법 및 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률 위반 혐의로 23명의 용의자를 검찰에 송치했습니다.
주요 인물 체포 및 수사 진행
주요 인물 A와 B가 체포되어 구금되었으며, 경찰은 이 그룹이 캄보디아에 기반을 둔 피싱 조직이 생성한 수익을 처리하고, 국내외 암호화폐 거래소를 통해 자금을 이동시켰다고 밝혔습니다. 수사관들은 C라는 의심되는 두목의 지시에 따라 이 네트워크가 Tether(USDT)를 구매하고, 거래소 간 자산을 이체하며, 2024년 2월부터 2025년 4월까지 불법 외환 거래를 수행했다고 주장했습니다.
“세탁 작전과 관련된 11,300개 이상의 계좌를 조사한 결과, 약 257억 원(약 1,700만 달러) 규모의 음성 피싱 및 투자 사기 사건 265건이 발견되었습니다.”
당국은 이 계좌들이 범죄 수익을 금융 시스템에 들어가기 전에 경로를 설정하고 위장하는 데 사용되었다고 밝혔습니다. 서울 경찰은 또한 이 계획을 통해 얻은 범죄 수익 약 6억 5천만 원(약 43만 달러)에 대한 기소 전 압수 및 몰수 보전 명령을 확보했습니다.
추가 체포 및 암호화폐 환전 서비스 운영
여전히 체포되지 않은 의심되는 조직자는 인터폴 적색 통보를 받고 있으며, 당국은 그를 찾고 체포하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 수사의 또 다른 부분에서는 암호화폐를 사용하여 불법 환전 서비스를 운영한 혐의로 33명이 추가로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 이 용의자들은 외국 관광객 및 지인으로부터 수수료를 받고, 국내외 거래소를 통해 USDT를 구매하고, 플랫폼 간 자산을 이체한 후, 고객을 위해 외화 또는 한국 원으로 환전했습니다.
“이 거래가 약 63억 원(약 420만 달러)에 달한다고 밝혔습니다.”
현지 언론에 인용된 경찰 관계자는 타인을 대신하여 암호화폐 거래를 하거나 제3자를 위해 디지털 자산을 법정 통화로 환전하는 행위도 한국 법률에 따라 처벌받을 수 있다고 경고했습니다.
암호화폐 범죄 단속 확대
이번 사건은 한국 당국이 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 단속 노력을 계속 확대하는 가운데 발생했습니다. 이달 초, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 한국 경찰청과의 협력 계약을 발표했으며, 이 계약에는 사기, 자금 세탁 및 국경 간 절도와 같은 가상 자산 범죄에 중점을 둔 수사관 교육, 인증 프로그램 및 실습이 포함됩니다.
당국은 또한 암호화폐 기반 자금 세탁을 겨냥한 전담 태스크포스를 구성했으며, 수사관들은 등록되지 않은 거래소 운영자 및 USDT와 같은 스테이블코인을 통한 자금 이동에 집중할 것으로 예상됩니다. 최근 단속 활동은 범죄 수사를 넘어 확장되었으며, 한국 경찰은 최근 국회의원 김병기 의원이 암호화폐 회사에서 아들의 취업을 확보하기 위해 정치적 영향력을 행사했다는 혐의와 관련된 별도의 수사 일환으로 암호화폐 거래소 빗썸의 사무실을 압수수색했습니다.
