아일랜드의 암호 자산 단속 강화
아일랜드는 최신 금융 범죄 단속의 일환으로 암호 자산을 명확히 포함시켰습니다. 정부는 목요일에 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달에 대한 새로운 국가 위험 평가를 발표하며, 국가의 대응을 강화하기 위한 30개 항목의 행동 계획을 함께 공개했습니다.
위협 평가 및 대응 계획
이 평가에서는 암호 자산의 오용을 진화하는 위협 중 하나로 지목하며, 점점 더 정교해지는 사기, 신기술의 출현, 그리고 글로벌 금융 네트워크의 취약점을 언급했습니다. 재무부에 따르면, 계획의 주요 조치 중 하나는 “암호 자산 및 디지털 금융에 대한 강화된 보호 조치”입니다.
“범죄자들은 점점 더 정교해지고 있으며, 기술을 활용하고, 국경을 넘어 활동하며, 변화에 빠르게 적응하고 있습니다,”라고 타나이스테이이자 재무부 장관인 사이먼 해리스가 발표에서 말했습니다.
가장 구체적인 암호 조항은 아일랜드 도박 규제 당국에 “자금 출처로서의 암호 관련 활동을 수용하기 위한 산업 표준”을 설정하도록 지시하며, 기업들이 적절한 실사를 수행하고 자금이 합법적임을 확인하도록 보장합니다. 이 조치는 2027년 2분기로 예정되어 있습니다.
자금 세탁 방지 및 감독 강화
이 표준은 규제된 사업체에 들어오는 자금이 합법적인 출처에서 오는 것을 보장하는 것을 목표로 하며, 암호화폐와 도박에 대한 통제를 강화하는 더 넓은 조치의 일환입니다. 중앙은행은 AI를 포함한 신기술이 새로운 취약점과 자금 세탁 방지 작업을 위한 새로운 도구를 어떻게 생성하는지에 대한 “체계적인 이해”를 구축하도록 별도로 지시받았습니다.
더 넓은 계획은 다른 곳에서의 더 강력한 감독에 의존하고 있습니다. 이는 AML 감독자에게 새로운 벌금 부과 권한을 부여하고, 민간 회원 도박 클럽에 의무 라이센스를 적용하며, 도박 지급금을 원래의 예치 계좌로 반환하는 “폐쇄 루프” 규칙을 도입하고, 회사 소유권에 대한 투명성을 높이며, 세금 및 소비세 조사와 함께 자금 세탁 조사를 수행할 수 있는 프레임워크를 만듭니다.
범죄 네트워크와의 전투
동반된 위험 평가는 아일랜드의 전반적인 자금 세탁 위협을 중간으로, 테러 자금 조달 위협을 낮음으로 평가하며, 범죄 네트워크가 “전통적인 현금 기반 방법과 디지털 혁신”을 점점 더 결합하고 있다고 언급했습니다. 이 작업은 아일랜드의 2028년 금융 행동 태스크 포스에 의한 상호 평가 준비로도 제안됩니다.
정의부 장관인 짐 오칼라한은 이 계획을 아일랜드의 대응을 “효과적이고 비례적이며 목적에 적합하게” 유지하기 위한 “실용적인 로드맵”이라고 부르며, 아일랜드 경찰, 세무서, 중앙은행 및 기타 규제 기관과 함께 이행될 것이라고 밝혔습니다.
강화된 초점은 아일랜드에서의 주목할 만한 암호화폐 사건들에 따른 것입니다. 3월에 범죄 자산 국은 유죄 판결을 받은 마약 밀매업자와 관련된 12개의 비트코인 지갑 중 하나를 압수했으며, 이는 2019년에 압수된 6,000 BTC의 일부로, 현재 약 3억 8,300만 달러로 증가했습니다.
