중국의 암호화폐 범죄 단속 강화
중국은 범죄자가 암호화폐를 통해 4,800만 위안, 약 704만 달러를 세탁한 사실이 드러난 후 그에게 사형을 선고했다고 발표했다. 이는 대규모 국경 간 마약 밀매 작전의 일환으로 발생한 사건이다.
“검찰이 마약 범죄와 관련된 ‘자체 자금 세탁’ 및 ‘제3자 자금 세탁’에 대한 조사를 강화하고 있다.” – 중국 최고인민검찰원
중국 최고인민검찰원은 6월 25일 기자회견에서 2025년 1월부터 2026년 5월까지 전국적으로 1,200명 이상의 기소가 이루어졌다고 밝혔다. 미아오 셩밍 부검사는 이번 캠페인이 마약 범죄와 관련된 자산 회수에도 집중하고 있으며, 모든 확인된 마약 관련 자금 세탁 사건이 조사 및 기소를 받도록 하고 있다고 말했다.
국경 간 마약 밀매와 자금 세탁
최고인민검찰원은 또한 국가 최고 검찰 당국의 직접 감독 하에 충칭에서 처리된 대규모 국경 간 마약 밀매 및 자금 세탁 사건의 세부 사항을 공개했다. 당국에 따르면 피고인 리 모보는 법원에서 국경 간 마약 밀수, 마약 밀매, 마약 운송 및 자금 세탁으로 유죄 판결을 받은 후, 가상 화폐를 통해 4,800만 위안 이상을 세탁했다.
중국 법원은 여러 유죄 판결을 함께 선고할 수 있는 국가의 복합 처벌 체계에 따라 사형을 선고했다. 사형은 단순히 자금 세탁 범죄에 근거한 것이 아니었다. 최고인민검찰원에 따르면, 범죄 네트워크는 국경 간 마약 밀매를 통해 발생한 불법 수익의 이동을 숨기기 위해 암호화폐를 사용했다.
암호화폐 기반 금융 범죄 단속
검찰은 이 세탁 계획이 현금과 국내 은행 송금을 디지털 자산으로 전환하여 4,800만 위안 이상이 국경을 넘어 전통적인 은행 감독 및 자본 통제를 피할 수 있도록 했다고 밝혔다. 미아오는 검찰이 자신의 범죄 수익을 암호화폐로 전환하는 밀매자와 다른 사람들에게 세탁 서비스를 제공하는 조직 그룹에 대한 단속을 확대했다고 말했다.
당국은 또한 블록체인 거래를 추적하고 범죄 조직과 연결된 불법 디지털 자산을 동결하여 마약 관련 자산 회수를 우선시하고 있다. 충칭 사건은 중국의 암호화폐 기반 금융 범죄에 대한 광범위한 캠페인의 일환이다.
“가상 화폐 자금 세탁이 국가의 자금 세탁 방지 전략 하에서 주요 단속 우선 사항 중 하나로 남아 있다.” – 중국 인민은행
중앙은행은 또한 중국 당국이 전문 자금 세탁 그룹, 국경 간 자금 이체 네트워크, 통신 사기, 온라인 도박, 지하 은행 운영 및 가상 화폐 기반 금융 범죄에 대한 조사를 확대했다고 덧붙였다. 관계자들은 조사관들이 불법 자금을 이동하는 데 사용되는 세탁 네트워크와 기초 범죄 활동을 모두 조사하는 이중 조사 접근 방식을 채택했다고 말했다.
PBOC에 따르면, 중국 법원은 2025년 동안 형법 제191조에 따라 2,000건 이상의 판결을 내렸으며, 규제 당국은 국경 간 금융 범죄와 관련된 사건에서 단속 협력, 정보 공유 및 자산 회수를 강화하고 있다.
