연방 검찰의 민사 몰수 소송
연방 검찰은 제재를 받은 이란 석유의 암시장 판매로 발생한 약 6,100만 달러의 암호화폐에 대한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 수익은 이란 정부와 군사 부문, 특히 지정된 테러 조직인 이란 혁명수비대(IRGC)를 지원하기 위해 사용될 예정이라고 뉴욕 남부 지검이 밝혔습니다.
검찰의 주장
미국 검찰의 숀 S. 벅클리 부검사는 “이란 정부는 제재를 받은 원유의 암시장 판매에 의존하여 군사 자금을 조달하고 중동 및 전 세계에서 테러를 조장하며, 핵 프로그램과 핵탄두를 운반할 수 있는 탄도 미사일 개발을 위한 악의적인 노력을 하고 있다. 오늘 제기된 소송에서 주장된 바와 같이, 이란 정부는 중국 및 기타 지역의 암호화폐 관계자 네트워크를 이용해 이란 군대와 테러로 지정된 IRGC에 이익이 되는 불법 석유 자금 15억 달러 이상을 세탁했다. 오늘 우리는 이란 정부의 자금 중 6,100만 달러 이상을 압수하고 몰수를 요청하고 있으며, 이는 미국과 우리의 동맹국에 대한 적대적인 군사 행동과 테러 공격을 촉진했을 것입니다.”
중국 기업의 역할
블레스트 트러스트와 헥사 웨일이라는 두 개의 중국 기업은 아랍에미리트의 바이낸스 계정을 통해 석유 수익을 이동시킨 것으로 알려졌습니다. 이들 기업은 또한 미국 금융 시스템을 통해 수천만 달러를 이동시킨 것으로 소송에서 주장하고 있습니다. 이러한 주장은 미국 법원이 유리한 판결을 내릴 때까지 입증되지 않은 상태입니다.
조사 및 소통
FBI 뉴욕 반첩보 및 간첩 부서가 조사를 담당했습니다. X, 페이스북 및 텔레그램에서 저희를 팔로우하세요. 놓치지 마세요 – 이메일 알림을 구독하여 직접 받은 편지함으로 전달받으세요.
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