프랑스 당국의 Verasity VRA 암호화폐 조사
프랑스 당국은 Verasity의 VRA 암호화폐가 두바이 부동산 구매에 수천만 유로를 자금 지원했는지 여부를 조사하고 있습니다. Le Monde는 9월 25일, 러시아 태생의 프랑스 시민인 스베틀라나 A.가 알프 마리팀에서 7월에 체포되었고, 이후 파리의 수사 판사의 조치로 구금되었다고 보도했습니다.
프랑스 국가 재정 검찰청은 그녀가 조직적 사기, 세금 사기 수익의 중범죄 세탁 및 범죄 공모 혐의로 조사를 받고 있다고 확인했습니다.
사법 소식통은 스베틀라나 A.와 그녀의 영국 파트너인 로버트 H.가 암호화폐의 환율 조작을 통한 조직적 사기에 연루되었을 것으로 의심하고 있다고 전했습니다. 당국은 이 활동의 수익이 그녀의 두바이 부동산 보유를 자금 지원했는지 여부를 조사하고 있습니다.
VRA 토큰의 가격 변동
조사 중인 암호화폐는 2018년에 출시된 Verasity의 VRA 토큰입니다. 2021년 봄 동안 VRA의 가격은 약 두 달 반 만에 약 65배 상승한 후 급격히 하락했습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 VRA는 2021년 10월 31일에 $0.08621의 사상 최고가에 도달했습니다. 현재 이 토큰은 그 기록보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
프랑스 수사관들은 공개적으로 어떤 가격 조작이 어떻게 이루어졌는지에 대한 거래 수준의 증거를 발표하지 않았습니다. 이용 가능한 사법 보고서는 의심되는 계획에 사용된 특정 거래, 지갑, 거래소 또는 상대방을 식별하지 않습니다.
두바이 부동산 포트폴리오
수사관들은 스베틀라나 A.와 관련된 대규모 두바이 부동산 포트폴리오의 자금 출처를 조사하고 있습니다. Le Monde는 그녀가 2022년 동안만 5천만 유로 이상을 지출했다고 보도했습니다. 이 구매는 두바이 전역에 걸쳐 약 100개의 아파트와 3개의 고급 빌라를 포함했습니다.
많은 부동산이 임대되어 2022년과 2025년 사이에 최소 400만 유로의 누적 수익을 창출했습니다.
스베틀라나 A.는 2022년 6월, Amara Residences에 대해 6800만 디르함, 당시 약 1,740만 유로에 해당하는 금액을 지불했습니다. 이후 소유권 기록이 변경되었습니다.
법적 절차와 현재 상황
프랑스 절차에 따라 “mise en examen“은 수사 판사가 범죄에 대한 개인의 가능한 연루를 조사할 정당한 이유가 있다고 판단할 때 사용되는 공식 사법 상태입니다. 프랑스의 공식 사법 포털은 공식 조사를 받는 것이 유죄 판결을 의미하지 않는다고 명시하고 있습니다.
스베틀라나 A.의 전 변호사 올리비에 블뤼슈는 그녀의 부동산 자산과 Verasity의 활동 간에는 “연관성이 없다“고 말했습니다. 그는 그녀가 VRA 토큰을 보유하지 않았고, 특허 권리를 포기했으며, Verasity 그룹 내에서 어떤 직책도 맡지 않았다고 밝혔습니다.
현재 이 사건은 여전히 사법 조사 중이며, 유죄 판결이 보고되지 않았습니다. 수사관들은 조직적 사기, 세금 사기와 관련된 중범죄 세탁 및 범죄 공모에 대한 혐의를 조사하고 있습니다.
