그리스 경찰의 암호화폐 투자 사기 단속
그리스 경찰이 10,000명 이상의 참가자로부터 800만 달러 이상을 모은 것으로 추정되는 암호화폐 투자 사기 사건에서 17명을 체포했습니다. 헬레닉 경찰은 10월 2일 성명에서 카테리니에서 조사관들이 회사 구조와 온라인 플랫폼을 이용해 암호화폐 투자를 합법적으로 보이게 하는 의심스러운 피라미드 작전을 발견했다고 밝혔습니다.
“회원들은 플랫폼에 새로운 참가자를 유치하는 대가로 보너스를 받았습니다.”
체포된 용의자 중 9명이 군인으로, 그 중 2명의 하사관이 리더십 역할을 맡고 있다고 보도되었습니다. 기자 Giorgos Gerafentis가 입수한 정보에 따르면, 이 계정은 의심되는 리더들이 작전을 통제하고 신입들이 추가 투자를 유치하는 계층 구조를 설명했습니다.
사기 작전의 운영 방식
운영자들은 처음에 참가자들에게 그들의 투자가 수익을 창출할 수 있다는 인상을 주었으나, 이후 그들이 예치한 돈을 반환하지 않았습니다. 방송사는 의심되는 네트워크의 사무실이 카테리니, 테살로니키, 라리사, 파트라 및 도데카네스 제도의 한 섬에 위치해 있다고 보도했습니다. ERT는 또한 사건 파일에 또 다른 군인 용의자를 포함한 9명의 추가 그리스 용의자가 포함되어 있다고 전했습니다.
경찰의 설명에 따르면, 이 작전은 최소한 2025년부터 활동을 시작했으며, 거의 위험 없이 보장된 높은 수익을 제공했다고 합니다. 조사관들은 이 플랫폼이 필요한 허가를 받지 않았으며, 투자된 자본을 50일 이내에 두 배로 늘리겠다고 약속했다고 주장했습니다.
체포 및 압수된 증거
수개월 간의 조사 끝에, 경찰은 17명의 용의자 중 2명의 의심되는 리더를 체포하고 9명의 추가 인물에 대한 사건 파일을 준비했다고 공식 성명에서 밝혔습니다. 경찰은 5개의 사무실, 9개의 주택 및 기타 장소를 수색하는 동안 295,090 유로, 32개의 휴대전화, 28개의 컴퓨터 및 15개의 태블릿을 압수했다고 전했습니다. 압수 목록에는 38개의 USB 저장 장치, 16개의 저장 드라이브, 은행 카드 및 돈 세는 기계도 포함되어 있었습니다.
조사 과정에서 당국은 총 55,970 유로를 예치한 18명의 피해자를 확인했다고 성명에서 밝혔습니다. 경찰은 별도로 최소 10,000명이 이 플랫폼에 가입했다고 추정했습니다. 발표에 따르면, 체포된 용의자들은 카테리니 검찰에 출두했으며, 검사는 그들을 조사 판사에게 송치했습니다.
국제적인 암호화폐 사기 단속
그리스 당국은 이전에 해외 도난과 관련된 암호화폐를 동결한 바 있습니다. 2025년 7월, crypto.news는 15억 달러 규모의 Bybit 해킹과 관련된 자금이 포함된 그리스의 첫 암호화폐 자산 압수 사건을 보도했습니다. Chainalysis는 헬레닉 자금세탁방지청이 의심스러운 지갑을 공격과 연결하기 위해 Reactor 조사 소프트웨어를 사용했다고 밝혔습니다.
INTERPOL은 서아프리카 조직 범죄 그룹과 관련된 금융 네트워크를 겨냥한 8개월 간의 작전을 설명했습니다. 이 기관에 따르면, Operation Jackal IV는 2025년 11월부터 2026년 6월까지 진행되었으며, 미국을 포함한 6개 대륙의 22개국이 참여했습니다. 조사관들은 가짜 암호화폐 투자, 로맨스 사기 및 비즈니스 이메일 사기를 조사했습니다.
FBI의 경고 및 피해자 보호
FBI의 암호화폐 투자 사기 안내서는 사기꾼들이 초기 인출을 허용하여 신뢰를 구축한 후 더 큰 예금을 유도할 수 있다고 경고합니다. 피해자가 전체 잔액을 인출하려고 할 때, 사기꾼은 계좌를 동결하고 세금이나 수수료를 요구할 수 있습니다. FBI는 이러한 지불 요구를 피해자로부터 돈을 빼내는 또 다른 방법으로 설명하며, 사기를 의심하는 사람들에게 자금을 보내는 것을 중단할 것을 권고합니다.
