태국 이민 경찰의 범죄 단속
태국 이민 경찰은 5억 위안 이상의 거래와 관련된 자금 세탁 네트워크에서 암호화폐와 외환을 교환한 혐의를 받고 있는 37세 중국 남성을 체포했습니다. The Nation은 10월 17일, 수사관들이 방콕 사판숭 지역의 고급 주택 단지에서 용의자 우(吴)로 알려진 남성을 하루 전에 체포했다고 보도했습니다.
범죄 네트워크와의 연관성
이 남성은 중국 당국에 의해 국제 범죄 네트워크 및 자금 세탁에 연루된 혐의로 수배 중이었습니다. 수사관들은 이 네트워크가 대출 사채업자와 관련된 범죄로 인해 중국에서 우를 수배했다고 밝혔습니다. 태국 경찰은 그에게 체류 허가를 초과한 혐의로 기소하고, 법적 절차를 위해 그를 이송한 후 송환을 준비했습니다.
우의 역할과 범죄 방식
현지 매체에 따르면, 우는 사람들을 모집하여 은행 계좌를 개설하고, 그들의 은행 카드와 계좌 정보를 수집하여 자금 세탁 그룹에 제공하는 역할을 했습니다. 이로 인해 발생한 거래는 디지털 통화와 외환 간의 교환과 은행 계좌 접근을 결합한 것으로, 수사관들은 이 네트워크의 거래량이 5억 위안을 초과한다고 밝혔습니다.
“우는 다른 의심되는 세탁 사건에 연루된 국제 범죄 네트워크와 관련된 사람들을 위해 비자를 준비했다고 합니다.” – Khaosod English
체포 과정과 법적 절차
태국어 매체 Thaitabloid는 이민 3과의 수사관들이 국제 경찰 채널의 정보를 사용하여 용의자를 추적했다고 보도했습니다. 경찰은 결국 그를 사판숭의 람캄행 지역의 한 부동산으로 추적했습니다. 수색 중 수사관들은 우가 위조된 문서를 사용하여 숙소를 등록했다고 주장했습니다.
현지 보도에 따르면, 이민 확인 결과 우의 체류 허가가 약 3년 8개월 전에 만료된 것으로 나타났습니다. 경찰은 태국 이민법 제81조에 따라 체류 허가가 만료된 후에도 국가에 남아 있었던 혐의로 그를 기소했습니다.
국제 협력과 범죄 단속
당국은 그에 대한 송환 절차를 시작하고 그의 귀환을 위해 중국 당국과 협력할 것이라고 밝혔습니다. The Nation은 경찰이 그를 태국 절차를 위한 수사관에게 인계했다고 보도했습니다. 이민청은 외국인에 대한 심사를 계속하고, 자금 세탁 및 자금 세탁 계좌와 관련된 용의자를 추적할 것이라고 밝혔습니다.
2025년 8월, crypto.news는 태국 경찰이 5천만 달러 이상의 암호화폐-금 세탁 조사와 관련하여 한국인 용의자를 체포했다고 보도했습니다. 당국은 이 남성 한(한)이 2024년 1월부터 3월 사이에 4700만 USDT 이상을 처리했다고 주장했습니다.
7월, 태국 중앙은행과 증권거래위원회는 숨겨진 소유권 및 국내 송금 경로 우회 시도를 위한 고액 USDT 거래를 조사하고 있다고 보도했습니다. 중앙은행은 최소 500만 바트의 현금 예치금에 대한 자금 출처 확인을 계획하고 있으며, 2026년 4분기에 시행될 예정입니다.
별도로, 태국 특별조사국은 6월 성명에서 암호화폐 채굴 조사가 사이버 사기 및 온라인 도박과 관련된 의심되는 자금 세탁을 발견했다고 밝혔습니다. 이 기관은 관련 계좌와 회사가 연간 100억 바트 이상의 거래를 기록했다고 보고했습니다.
7월 21일 정부 성명에서 태국은 아누틴 찬나위락 총리와 FBI 국장 카시 파텔이 국제 범죄에 대한 정보 공유를 강화하기로 합의했다고 밝혔습니다. 성명은 사기 네트워크에 대한 협력을 회의의 초점으로 삼았다고 밝혔습니다.
