스페인 당국의 Arbistar 조사
스페인 당국이 사기성 암호화폐 플랫폼 Arbistar를 조사하면서 붕괴 이후 대규모 비트코인 이동을 발견했습니다. Arbistar에 대한 조사에서 새로운 세부사항이 밝혀졌습니다. 이 사기성 암호화폐 플랫폼은 수만 명의 투자자를 속였습니다.
“Guardia Civil의 새로운 발견에 따르면, 이제는 운영되지 않는 이 회사와 관련된 디지털 지갑이 붕괴 이후에도 대규모 비트코인 이체를 처리했다고 Teneriffa News가 보도했습니다.”
사기의 시작과 피해 규모
이 사기는 2020년 9월에 시작되었습니다. 당시 남부 테네리페에서 운영되는 모회사 Arbicorp는 투자자 계좌를 갑자기 동결하며 자동화된 암호화폐 거래 봇의 “실패”를 이유로 들었습니다. 주간 약 28%의 수익을 약속하며, 이 계획은 30개 스페인 지방과 멕시코, 베네수엘라, 프랑스, 안도라를 포함한 국제 관할권에서 수만 명의 피해자를 끌어들였습니다.
스페인 당국은 나중에 Arbistar를 최대 32,000명의 투자자에게 영향을 미치는 피라미드 사기로 분류했으며, 초기 피해액은 1억 1,100만 달러에서 2억 2천만 달러 이상으로 추정되었습니다.
자금 흐름과 조사 결과
그러나 최신 Guardia Civil 보고서는 디지털 자산이 자금 흐름을 숨기기 위해 적극적으로 조작되었다고 상세히 설명합니다. 조사관들은 플랫폼이 붕괴된 2020년 9월에 약 881 비트코인이 외부 지갑으로 유출되었다고 발견했습니다. 자금 이동은 몇 달 후 급격히 증가했습니다.
2021년 1월과 3월 사이에 주요 피고인과 연결된 지갑은 총 20,000 비트코인을 초과하는 대규모 유입 및 유출을 기록했으며, 이는 2021년 3월 31일 비트코인 가격 기준으로 11억 달러 이상의 가치가 있었습니다. 현재 가치로는 약 16억 달러에 해당합니다.
법적 절차와 향후 계획
스페인 검찰은 2020년에 투자자 자금 약 10억 달러가 회계에서 누락되었다고 밝혔습니다. 당국은 이러한 거래가 운영의 정당한 전례 없이 관리자 내부의 개인에게 유입되었다고 언급하며 자산 은닉 작전을 강하게 시사했습니다.
진행 중인 재정 추적은 이미 플랫폼의 핵심 리더십을 무너뜨린 형사 절차와 병행되고 있습니다. 창립자 산티아고 후엔테스 호베르와 파트너 디에고 페르난데스 노하로바는 중범죄 사기, 문서 위조 및 범죄 조직의 일원으로 기소되었습니다. 초기 판결 이후, 스페인 국가 법원의 항소 법원은 각각 16년과 11년의 중형을 선고했습니다.
현재 진행 중인 자금 세탁 조사에서 여러 개인이 공식적으로 지명되었으며, 스페인 당국은 이제 운영되지 않는 테네리페 기업과 관련된 광범위한 암호화폐 네트워크를 완전히 추적하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. 스페인에서의 주요 폰지 암호화폐 사기에 대한 조사는 이제 국가 법원에서 담당하게 됩니다.
