돼지 도살 사기: 국가 안보의 새로운 위협
수십억 달러 규모의 사기인 ‘돼지 도살’이 소비자 사기 문제로 여겨지던 시기를 지나 새로운 경계에 도달하며 국가 안보에 대한 우려를 불러일으키고 있다. Chainalysis의 국가 안보 정보 책임자인 Andrew Fierman과 교차 부문 반사기 비영리 단체 Operation Shamrock의 창립자인 전 검사 Erin West는 돼지 도살이 국가 안보에 위협이 되고 있는 방법에 대해 논의했다.
West는 “누군가가 어떤 방식으로든 돈을 다루고 있다면, 당신도 이 문제의 일부분이다. 따라서 국가 안보 차원에서 발생하고 있는 위협과 그 심각성을 이해할 준비가 되어 있어야 한다”고 강조하며 암호화폐 사기를 방지하기 위한 교육과 인식의 중요성을 강조했다.
돼지 도살 사기는 범죄자들이 피해자와 신뢰를 구축한 후, 종종 로맨스나 우정을 통해 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도하여 자금을 빼내는 장기적인 사기 전략이다. 2023년, 미국 법무부(DOJ)는 돼지 도살 사기와 관련된 약 1억 1천 2백만 달러의 암호화폐를 압수했다. Chainalysis는 2월 보고서에서 돼지 도살 사기가 2024년에는 전년 대비 거의 40% 증가했으며, 전체 암호화폐 사기 수익이 99억 달러를 초과했다고 밝혔다.
또한, 돼지 도살의 한 가지 덜 보고된 영역은 피해자들이 종종 두 번 피해를 입는다는 것이다. 두 사람은 팟캐스트에서 초기 사기 이후 피해자들이 돈을 회수하는 데 도움을 준다고 주장하는 가짜 회복 회사로부터 후속 연락을 받는 경우가 있다고 말했다. West는 “이런 일이 발생하면 당신은 목록에 올라가게 되고 […] 다시 피해를 입을 가능성이 더 높아진다”고 말했다.
사기의 진화와 정부의 대응
Fierman과 West는 이러한 사기가 인신매매, 자금 세탁 및 암호화폐 경로를 혼합한 초국가적 범죄 모델로 발전했다고 말했다. Fierman은 블록체인의 투명성이 규제 기관, 거래소 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASPs)가 사기를 방해할 수 있는 기회를 제공한다고 제안했다.
“블록체인의 장점 중 하나는, 적절히 활성화된다면 방해할 수 있는 잠재적 기회가 있다는 것이다”라고 그는 말했다. “블록체인의 투명성은 현금 인출 시점에서 방해할 수 있는 기회를 제공한다.”
정부가 개입하는 방법 사기가 훨씬 더 넓은 영향을 미치고 있는 가운데, 정부가 개입하고 있다. 11월 12일, DOJ는 동남아시아에서 암호화폐 투자 사기를 저지르는 중국 연계 초국가 범죄 조직을 겨냥한 ‘사기 센터 태스크포스’의 구성을 발표했다. 동시에 지역 법 집행 기관들은 이 문제를 해결하기 위해 동결 및 제재를 시행하고 있다.
8월 27일, 아시아 태평양(APAC) 지역의 법 집행 기관은 Chainalysis, OKX, Tether 및 Binance와 협력하여 4천 7백만 달러의 돼지 도살 자금을 동결했다. 이 전략은 간단하지 않지만 분명하다. 이는 사기꾼의 온-램프 및 오프-램프 지점을 방해하고, 중개자에게 제재를 가하며, 민관 파트너십을 구축하는 것이다.
West는 “초국가 조직 범죄에 대한 나의 주장은 일관되게: 우리의 모든 도구를 사용하라. 제재, 기소, 외교적 압박”이라고 말했다.
주의해야 할 경고 신호
많은 사기와 마찬가지로 돼지 도살 사기를 식별할 수 있는 방법이 있다. 이 사기는 종종 감정을 조작하는 것을 포함하므로, 온라인 채널을 통해 너무 빨리 강한 감정을 표현하는 사람은 사기일 수 있다. 만약 당신이 연락하고 있는 사람이 개인 정보나 전문 자격을 공유하기를 거부한다면 더욱 의심스러워진다.
돼지 도살 사기의 주요 신호 중 하나는 그 사람이 돈을 요청하기 시작할 때이다. 심지어 긴급 상황을 이유로 요청할 수도 있다. 이는 또한 무위험 투자 및 쉬운 돈의 형태를 취하며, 종종 피해자들을 투자하도록 설득하기 위해 막대한 수익의 가짜 스크린샷을 보여준다.
