매사추세츠 연방 검찰의 암호화폐 사기 소송
매사추세츠 연방 검찰이 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 추정되는 약 340만 달러 상당의 스테이블코인 USDT를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 매사추세츠 지방법원 검찰청의 보도 자료에 따르면, DOJ는 2024년 말에 시작된 조사에 따라 2025년 2월과 3월에 암호화폐 자금을 압수했습니다.
피해자와 사기 방식
조사 결과, 최소 네 명의 피해자가 확인되었으며, 이 중 두 명은 매사추세츠 주민이고, 나머지는 유타주와 사우스캐롤라이나 주민이라고 DOJ는 밝혔습니다. 검찰은 이 계획이 피해자에게 처음으로 잘못된 문자 메시지나 WhatsApp 및 Telegram과 같은 암호화된 메시징 앱을 통해 연락하는 익숙한 “관계 구축” 방식에 따라 진행되었다고 주장합니다.
법원 문서에 따르면 피해자들은 “물리적 금에 의해 뒷받침된” 독점적인 이더리움 기회에 투자하도록 설득당했습니다.
그러나 검찰은 피해자들이 알려지지 않은 주체가 통제하는 중개 지갑으로 ETH를 송금하도록 지시받았으며, 이후 자금은 USDT로 전환되어 호스팅되지 않은 지갑으로 이동되었다고 말합니다.
법적 주장과 최근 사례
이 고소장은 범죄 수익의 출처, 소유권 및 통제를 숨기기 위해 설계된 거래를 포함하여 연방 전신 사기 및 자금 세탁 법률에 위배되는 행위를 주장합니다. 이는 최근 암호화폐와 관련된 사기 사건에 대한 일련의 민사 몰수 조치 중 최신 사례로, 3월에는 로맨스 사기와 관련된 327,000 달러의 USDT를 추구하는 사건, 1월에는 alleged Tinder pig-butchering scheme과 관련된 200,000 달러의 USDT에 대한 소송이 있었으며, 2025년 10월에는 캄보디아 사기 네트워크와 관련된 약 140억 달러의 비트코인을 겨냥한 기록적인 조치가 있었습니다.
