미국 법무부의 비트코인 몰수 사건
미국 법무부(DOJ)의 기록적인 비트코인 몰수 사건이 암호화폐 사기, 밀매 및 조직 범죄와 관련된 글로벌 사기 단체에 대한 새로운 조사가 이루어짐에 따라 다시 주목받고 있습니다. 당국은 약 150억 달러에 달하는 127,271 BTC의 몰수를 요청했습니다.
사건의 배경
이 사건은 2025년 10월 14일 법무부가 캄보디아 국적의 천즈(Chen Zhi)와 관련된 민사 몰수 소송을 발표하면서 처음으로 알려졌습니다. 법무부는 천이 빈센트(Vincent)로도 알려져 있으며, 캄보디아에 본사를 둔 대기업인 프린스 홀딩 그룹(Prince Holding Group)을 설립하고 의장을 맡고 있다고 밝혔습니다. 검찰은 그를 브루클린에서 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모로 기소했습니다.
DOJ는 “이 소송은 법무부 역사상 가장 큰 몰수 조치이다”라고 밝혔습니다.
조사 및 작전
민주 카렌 자선군(DKBA)은 중국 조직 범죄와의 연관성이 있는 미얀마의 무장 민병대입니다. 미국 당국은 이 그룹이 이전의 대규모 사기 작전과 관련이 있다고 제재를 가했으며, 초국가적 범죄 활동과 연결되어 있다고 밝혔습니다. FBI는 작전 하오첸(Operation Haochen)이 DKBA가 통제하는 미얀마의 쿼카트(Kyaukhat)에서 타이창(Tai Chang) 사기 단지를 겨냥했다고 말했습니다.
이 조사는 미국 피해자를 겨냥한 단지 운영자와 재정 네트워크에 초점을 맞췄습니다. FBI는 타이창 및 관련 사기 단지와 관련된 약 3천만 달러를 압수했다고 밝혔습니다.
작전 블랙아웃(Operation Blackout)은 아시아, 아프리카 및 중동 전역의 사기 단지에 대한 FBI의 포괄적인 캠페인으로 기능했습니다. FBI에 따르면, 이 노력은 암호화폐 사기, 인신매매, 자금 세탁 및 미국인을 피해자로 삼는 조직 범죄 네트워크를 겨냥한 조사를 결합했습니다.
협력과 성과
이 작전은 캄보디아, 미얀마, 태국 및 아랍에미리트(UAE)의 단지에 대한 조치를 포함한 여러 조사를 통합했습니다. 이 사건은 암호화폐를 이용한 사기 네트워크의 점점 더 글로벌한 성격을 강조합니다. 조사는 또한 법 집행 기관과 기술 제공자 간의 협력이 증가하고 있음을 보여주었습니다.
FBI는 스타링크(Starlink)와 협력하여 미얀마에서 사기 작전을 지원하는 터미널을 식별하는 데 도움이 되는 지리적 위치 정보를 제공했습니다. 스타링크는 이 노력으로 7,000개 이상의 터미널을 중단했습니다.
FBI는 또한 암호화폐 투자 사기 피해자를 식별하고 통지하기 위해 FBI와 미국 비밀경호국이 설립한 피해자 보호 이니셔티브인 작전 레벨 업(Operation Level Up)을 인용했습니다. 이 프로그램은 8,935명의 잠재적 사기 피해자에게 통지했으며, 약 5억 6천 2백 70만 달러의 손실을 방지했습니다.
FBI 국장 카시 파텔(Kash Patel)은 “우리는 거의 2,000명의 인신매매 피해자를 구출하고, 80억 달러 이상의 사기 센터를 폐쇄했으며, 거의 300명을 체포했다”고 말했습니다.
결론
이 몰수 사건은 또한 동남아시아 전역에서 운영되는 사기 단지 네트워크를 방해하려는 DOJ의 광범위한 노력을 반영합니다. 4월에 발표된 별도의 조치에서 DOJ의 사기 센터 타격대는 두 명의 중국 국적자를 기소하고, 사기 센터로 노동자를 유치하기 위해 사용된 텔레그램 모집 채널을 압수했으며, 503개의 사기 투자 웹사이트를 통제했습니다.
이 이니셔티브는 조사, 기소, 자산 억제 및 피해자 보호 노력을 조정하며, 사기 센터 자금 세탁과 관련된 7억 달러 이상의 암호화폐도 억제했습니다. 지난 24시간 동안, 미국 정부의 구금 상태에 있는 새로 압수된 비트코인에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
