Goliath Ventures 전 CEO 체포
암호화폐 투자 회사 Goliath Ventures의 전 CEO인 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 그는 Goliath를 “폰지 사기”로 운영하며 투자자들로부터 약 3억 2800만 달러를 모은 혐의를 받고 있습니다. 이 중 한 투자자는 약 72만 달러를 잃었습니다.
사기의 방식
플로리다 중부 지방법원의 검찰청의 고소장에 따르면, 이 사기는 피해자들에게 “매달 수익을 보장하는 사기성 약속”을 제시하며 암호화폐 유동성 풀에 투자하도록 유도하는 방식으로 이루어졌습니다. 대신, “대부분”의 자금이 유동성 풀에 투자되지 않았으며, 블록체인 분석에 따르면 약 150만 달러의 투자자 자금이 분산형 거래소인 Uniswap으로 송금된 것으로 나타났습니다.
사치스러운 지출과 부동산 구매
Goliath는 이전에 Gen-Z Venture Firm으로 알려졌으며, 이 자금을 사용하여 이전 투자자에게 수익을 지급하고 “사치스러운 비즈니스 모임, 연말 파티 및 고급 여행 숙소”를 자금 지원한 것으로 전해졌습니다. 델가도는 또한 투자자 자금을 사용하여 윈터 파크, 키시미, 윈더미어 및 샌포드에 각각 115만 달러에서 850만 달러 사이의 가치를 지닌 4개의 주거용 부동산을 구매한 혐의도 받고 있습니다.
투자자들의 피해
투자자들은 개인 추천과 전문 마케팅 자료, 고급 이벤트 및 자선 후원 등을 통해 속았다고 전해졌습니다. 법무부에 따르면 일부 투자자는 투자 수익에서 지급된 것으로 보이는 월별 지급금을 받았으나, 이는 실제로는 후속 투자자들로부터 조달된 것이라고 주장하고 있습니다.
법무부는 법 집행 기관에 의해 확인된 피해자들에게 범죄 피해자 권리 법에 따라 권리 통지를 받을 것이라고 밝혔으며, 자신이 확인되지 않은 피해자라고 생각하는 사람들은 전용 사이트를 통해 법 집행 기관에 자발적으로 신고할 것을 권장했습니다.
유동성 풀의 역할
유동성 풀은 DeFi 생태계의 많은 부분을 뒷받침하는 분산형 금융 혁신입니다. 이는 DeFi 플랫폼 사용자가 제공한 암호화폐 토큰을 잠그는 스마트 계약으로, 사용자에게 수익 및 LP 토큰 형태의 토큰 보상으로 인센티브를 제공합니다. 후자는 유동성 풀에서 제공한 유동성에 비례하여 보상을 받을 수 있는 영수증의 일종이며, 종종 다른 DeFi 프로토콜에서 스테이킹하여 추가 수익을 생성할 수 있습니다.
