INTERPOL의 Operation Jackal IV
INTERPOL은 22개국에서 암호화폐 투자 사기, 로맨스 사기 및 자금 세탁 네트워크를 겨냥한 작전에서 58명을 체포하고, 263명의 용의자를 확인했으며, 267만 달러가 압수되었다고 보고했다. 이 작전은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 8개월 동안 진행되었다.
작전의 주요 초점은 서아프리카 조직 범죄 집단이 사용하는 금융 시스템이었다. 미국, 영국, 캐나다, 아랍에미리트, 남아프리카공화국, 아르헨티나, 나이지리아, 루마니아 및 여러 유럽 국가를 포함한 22개국의 당국이 이 작전에 참여했다.
범죄 조직과의 연관성
수사관들은 로맨스 사기, 가짜 암호화폐 투자, 비즈니스 이메일 사기 및 기타 금융 범죄를 운영하는 것으로 고발된 Black Axe와 유사한 범죄 조직에 주목했다. 경찰은 또한 도난당한 돈을 수령하거나 숨기기 위해 사용된 페이퍼 컴퍼니, 은행 계좌, 디지털 지갑 및 외부 서비스 제공업체를 추적했다.
“우리는 불법 금융 흐름을 국경을 넘어 추적함으로써 조직 범죄의 생명줄을 공격하고 있으며, 범죄 네트워크가 그들의 활동에서 이익을 얻기 점점 더 어렵게 만들고 있습니다,”라고 INTERPOL 금융 범죄 및 반부패 센터의 Tomonobu Kaya 소장이 말했다.
아르헨티나와 남아프리카공화국의 집행 조치
아르헨티나에서 연방 경찰은 서아프리카 범죄 집단에 웹사이트 도메인과 자금 세탁 지원을 제공하는 것으로 의심되는 Crime-as-a-Service 네트워크를 발견했다. 수사관들은 이 작전과 관련된 196명을 확인하고 17명을 체포했다.
남아프리카공화국 당국은 작전에서 보고된 가장 큰 집행 조치를 수행하여 요하네스버그의 7개 장소에서 39명을 체포했다. 경찰은 이 장소들이 영어 사용 국가의 은퇴자들을 대상으로 로맨스 및 투자 사기를 운영한 것으로 고발된 그룹과 연관이 있다고 밝혔다.
루마니아와 이탈리아의 수사
루마니아 경찰은 투자자들에게 주식 및 암호화폐에서 높은 수익을 제공한다고 주장하는 콜센터를 해체했다. INTERPOL은 용의자들이 피해자의 예금을 진짜 투자에 넣는 대신 그들의 통제 하에 있는 전자 지갑으로 전환했다고 밝혔다. 수사관들은 이 그룹이 전 세계적으로 약 1억 4300만 유로를 훔치고 세탁했다고 추정했다.
이탈리아에서 수사관들은 유럽 전역에서 운영되는 자금 세탁 네트워크에 연루된 한 명을 확인했다. INTERPOL에 따르면 이 네트워크는 페이퍼 컴퍼니, 송금 서비스 및 현금 인출을 사용하여 자금의 출처를 숨겼다.
미국의 대응과 국제 협력
미국은 Operation Jackal IV에 참여한 22개국 중 하나였지만, INTERPOL의 발표에서는 작전에서 특정 미국의 체포나 자산 압수에 대한 설명이 없었다. 미국 당국은 별도로 미국 거주자를 대상으로 유사한 로맨스 및 암호화폐 투자 계획을 겨냥한 해외 네트워크를 추적해왔다.
7월에 법무부는 미국 및 캐나다의 의심되는 피해자와 관련된 5건의 수사를 통해 회수된 2500만 달러의 암호화폐 몰수를 요청했다.
결론
Operation Jackal IV는 국제적인 범죄 네트워크에 대한 강력한 대응을 보여주며, INTERPOL의 지속적인 노력과 협력이 범죄를 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있음을 나타낸다.
