투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
법원, 망고 마켓 사기 유죄 판결을 뒤집다
미국 연방 판사의 유죄 판결 무효화 미국 연방 판사가 1억 1천만 달러 규모의 분산형 거래소인 망고 마켓에서 발생한 사건의 주요 인물인 아브라함 아이젠버그에 대한 중범죄와 관련된 유죄 판결을 무효화했습니다. 금요일, 미국 지방법원
보고서, Pump.fun의 Solana 밈 코인 98.6%가 사기 가능성이 높다고 경고
블록체인 사기의 심각성 블록체인 분석 회사인 Solidus Labs의 새로운 보고서에 따르면, Solana 플랫폼에서 출시된 Pump.fun의 토큰 중 98.6%와 Raydium의 유동성 풀의 93%가 펌프 앤 덤프 사기 및 러그 풀과 관련된 사기 활동의
DOJ 암호화폐 단속: 미국 상원 의원들, 관계자가 개인 암호화폐를 보유하는 동안 범죄 부서를 해체했다고 주장
미국 법무부의 암호화폐 갈등 이번 주 미국 법무부(Department of Justice, DOJ)와 관련된 암호화폐 갈등이 여섯 명의 민주당 상원 의원들의 공식 고발로 정점에 달했습니다. 이들은 부장관인 Todd Blanche에게 ProPublica가 그가 비트코인, 이더리움, 솔라나를
미국 정부, FBI가 범죄자들로부터 Tether를 압수한 후 암호화폐 사기 피해자에게 $470,735 반환
미국 법무부, 도난당한 디지털 자산 반환 미국 법무부(DOJ)는 연방 당국이 도난당한 디지털 자산을 성공적으로 추적하고 압수한 후, 암호화폐 투자 사기의 두 피해자에게 약 $470,735를 반환할 예정입니다. 메인 지구의 미국 검찰청에 따르면, 피해자들은
당국, Europol 및 DOJ가 ‘SocksEscort’ 프록시 네트워크를 중단시키며 350만 달러의 암호화폐 동결
악성 소프트웨어 작전 해체 유럽 및 미국 당국은 악성 소프트웨어에 감염된 가정용 및 소규모 비즈니스 라우터와 관련된 주요 악성 프록시 작전을 해체했다고 발표했습니다. 이 작전으로 350만 달러의 암호화폐가 동결되고, 사기를 지원하는 데
DOJ, 이더리움 투자 사기와 관련된 340만 달러의 USDT 몰수를 추구하다
매사추세츠 연방 검찰의 암호화폐 사기 소송 매사추세츠 연방 검찰이 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 추정되는 약 340만 달러 상당의 스테이블코인 USDT를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 매사추세츠 지방법원 검찰청의
CFO, 암호화폐 사이드 사업에서 회사 자금 3,500만 달러를 잃고 징역형 선고
워싱턴 남성, DeFi 플랫폼 자금 유용으로 징역형 선고 워싱턴의 한 남성이 자신의 전 고용주로부터 3,500만 달러의 자금을 자신의 DeFi 플랫폼으로 전용하고 거의 모든 자금을 잃은 혐의로 2년의 징역형을 선고받았습니다. 42세의 Nevin Shetty는
Goliath Ventures CEO, 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 ‘폰지 사기’로 체포
Goliath Ventures 전 CEO 체포 암호화폐 투자 회사 Goliath Ventures의 전 CEO인 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 그는 Goliath를 “폰지 사기”로 운영하며 투자자들로부터 약 3억 2800만 달러를
미국 검찰, 발렌타인 데이 앞두고 암호화폐 관련 로맨스 사기에 대한 경고
로맨스 사기와 암호화폐의 연결 미국 검찰은 발렌타인 데이가 꽃과 데이팅 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 점점 더 연결된 로맨스 사기의 성수기가 될 수 있다고 경고하고 있다. 목요일에 발표된 경고에서
민주당 상원 의원들, 암호화폐 보유 및 집행 철회에 대해 DOJ 부장관 압박
민주당 의원들의 블란슈 부장관에 대한 이해 상충 주장 여섯 명의 민주당 상원 의원들이 토드 블란슈 부장관이 상당한 디지털 자산을 보유한 채 암호화폐 집행을 해체함으로써 이해 상충 법을 위반했다고 주장했습니다. 수요일에 발송된 서한에서
올림픽 스노보드 선수에서 자칭 암호화폐 범죄 왕으로 변신한 인물, 멕시코에서 체포
FBI, 전 올림픽 선수 체포 FBI는 금요일, 암호화폐를 이용해 마약 밀매 제국을 운영한 혐의를 받고 있는 도주범이자 전 올림픽 스노보드 선수인 라이언 제임스 웨딩(Ryan James Wedding)을 체포했다고 발표했다. 캐나다 국적의 웨딩은 2024년
양당 상원 법안, 연방법 하의 암호화폐 개발자 책임 명확화 추구
양당 법안 재발의 상원 의원인 Cynthia Lummis (R-WY)와 Ron Wyden (D-OR)은 암호화폐 개발자와 인프라 제공자가 연방법 하에서 언제, 어떻게 송금업체로 간주될 수 있는지를 명확히 하기 위한 양당 법안을 재발의했다. 이 법안은 “Blockchain