투르나도 캐시 개발자 로만 스톰, 자금 세탁 및 제재 회피 혐의로 재판에 회부 – DOJ 발표
미국 법무부, 로만 스톰 혐의 지속 추진 미국 법무부는 목요일, 로만 스톰에 대한 혐의를 계속 추진할 것이라고 발표했습니다. 그는 이더리움 동전 믹서인 투르나도 캐시의 공동 설립자입니다. 법무부 대변인은 Decrypt에 다음과 같이 전했습니다:
미국 법무부, 북한 해커들이 훔친 1,510만 달러의 USDT 몰수를 요청하다
미국 법무부의 북한 해커 관련 소송 미국 법무부(DOJ)는 금요일, 북한 해커들이 2023년에 훔친 1,510만 달러 상당의 USDT를 압수하기 위한 두 건의 민사 몰수 소송을 제기했다고 TheBlock이 보도했습니다. 압수된 암호화폐의 배경 압수된 이
법원, 망고 마켓 사기 유죄 판결을 뒤집다
미국 연방 판사의 유죄 판결 무효화 미국 연방 판사가 1억 1천만 달러 규모의 분산형 거래소인 망고 마켓에서 발생한 사건의 주요 인물인 아브라함 아이젠버그에 대한 중범죄와 관련된 유죄 판결을 무효화했습니다. 금요일, 미국 지방법원
Goliath Ventures CEO, 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 ‘폰지 사기’로 체포
Goliath Ventures 전 CEO 체포 암호화폐 투자 회사 Goliath Ventures의 전 CEO인 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 그는 Goliath를 “폰지 사기”로 운영하며 투자자들로부터 약 3억 2800만 달러를
미국 검찰, 발렌타인 데이 앞두고 암호화폐 관련 로맨스 사기에 대한 경고
로맨스 사기와 암호화폐의 연결 미국 검찰은 발렌타인 데이가 꽃과 데이팅 앱뿐만 아니라 암호화폐 사기 및 조직 범죄 네트워크와 점점 더 연결된 로맨스 사기의 성수기가 될 수 있다고 경고하고 있다. 목요일에 발표된 경고에서
민주당 상원 의원들, 암호화폐 보유 및 집행 철회에 대해 DOJ 부장관 압박
민주당 의원들의 블란슈 부장관에 대한 이해 상충 주장 여섯 명의 민주당 상원 의원들이 토드 블란슈 부장관이 상당한 디지털 자산을 보유한 채 암호화폐 집행을 해체함으로써 이해 상충 법을 위반했다고 주장했습니다. 수요일에 발송된 서한에서
올림픽 스노보드 선수에서 자칭 암호화폐 범죄 왕으로 변신한 인물, 멕시코에서 체포
FBI, 전 올림픽 선수 체포 FBI는 금요일, 암호화폐를 이용해 마약 밀매 제국을 운영한 혐의를 받고 있는 도주범이자 전 올림픽 스노보드 선수인 라이언 제임스 웨딩(Ryan James Wedding)을 체포했다고 발표했다. 캐나다 국적의 웨딩은 2024년
양당 상원 법안, 연방법 하의 암호화폐 개발자 책임 명확화 추구
양당 법안 재발의 상원 의원인 Cynthia Lummis (R-WY)와 Ron Wyden (D-OR)은 암호화폐 개발자와 인프라 제공자가 연방법 하에서 언제, 어떻게 송금업체로 간주될 수 있는지를 명확히 하기 위한 양당 법안을 재발의했다. 이 법안은 “Blockchain
비트코인 ATM 회사 창립자, 1천만 달러 자금 세탁 계획으로 기소
미국 법무부의 기소 미국 법무부는 화요일, 시카고에 본사를 둔 암호화폐 ATM 회사의 창립자를 최소 1천만 달러의 범죄 수익을 수취하고, 그 돈을 디지털 지갑으로 이동시켜 출처를 숨긴 혐의로 기소했습니다. 기소 내용 일리노이 북부
Chainalysis, ‘돼지 도살’이 국가 안보 위협으로 발전하고 있다고 경고
돼지 도살 사기: 국가 안보의 새로운 위협 수십억 달러 규모의 사기인 ‘돼지 도살’이 소비자 사기 문제로 여겨지던 시기를 지나 새로운 경계에 도달하며 국가 안보에 대한 우려를 불러일으키고 있다. Chainalysis의 국가 안보 정보
DOJ, FBI, 비밀경호국, 중국에 뿌리를 둔 암호화폐 사기를 퇴치하기 위한 ‘스트라이크 포스’ 공개
미국 법무부의 국제 암호화폐 사기 운영 해체 이니셔티브 미국 법무부의 워싱턴 D.C. 사무소는 수요일에 “돼지 도살” 계획으로 알려진 국제 암호화폐 사기 운영을 해체하기 위해 특별히 설계된 기관 간 이니셔티브를 발표했습니다. 사기 센터
SBF, 사기 유죄 판결 거의 2년 만에 새로운 재판 요청
FTX 창립자 Sam Bankman-Fried의 항소 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)의 항소에 대한 구술 변론이 화요일 맨해튼에서 열릴 예정이며, 그는 새로운 재판을 요구하고 있습니다. Bankman-Fried의 변호사들은 11월 4일 뉴욕시에서 그의 새로운 재판을 요청할 것으로
SBF는 자신의 체포가 정치적 동기에 의한 것이라고 주장한다
Sam Bankman-Fried의 주장 Sam Bankman-Fried는 GETTR에 공유한 게시물에서 자신의 체포가 의회 청문회와 암호화폐 법안 투표 직전에 발생했으며, 이는 SEC 의장 Gary Gensler와 DOJ가 주도하는 “반암호화폐” 의제의 일환이라고 주장했습니다. 그는 또한 최근 삭제된